Отмывание денег (25)

Страницы (31): « -10 ‹ 22 23 24 25 26 27 28 › +10 »

19 октября 2024 2476 Коммерсанты

Тайны звездной семьи: как Арсений Шульгин легализует миллионы с помощью Валентина Демчука

Стало известно, как младший сын Валерии зарабатывает на роскошную жизнь. Оказалось, что Арсений Шульгин занимается легализацией доходов известного воротилы строительного бизнеса — Валентина Демчука.

18 октября 2024 2418 Коммерсанты

Коррупция и теневой бизнес: Связь "криптовизионера" Николая Удянского с финансовыми схемами в криптоиндустрии

17 октября 2024 2460 Коммерсанты

Криптовалютные махинации афериста и основателя Bitcoin Ultimatum Николая Удянского

1 ноября 2021 года криптобиржа BTC-Alpha подверглась хакерской атаке. Хотя ситуация не носила катастрофический характер, понесённые убытки оказались в большей степени репутационными.

17 октября 2024 2396 Дайджест

Миллионные хищения: Игорь Есин задержан по делу о финансовых махинациях на химических заводах

Бывший глава нижегородского предприятия арестован в Москве

16 октября 2024 2527 Дайджест

Криминальная схема века: как миллиарды рублей покинули Россию через молдавские банки

МВД России завершило новый этап расследования крупной финансовой схемы, известной как «молдавская схема», которая позволила вывести из страны сотни миллиардов рублей.

15 октября 2024 2439 Коммерсанты

Франция блокирует активы россиян на 70 миллионов евро: виллы и автомобили под следствием

Франция арестовала имущество двух россиян на более чем 70 миллионов евро

15 октября 2024 2484 Коммерсанты

Криптовалютные махинации Николая Удянского, или Кто стоит за Bitcoin Ultimatum

Вы слышали о блокчейн-платформе WeWay и о Николае Удянском, бизнесмене, который, по слухам, никогда не имел собственного бизнеса?

15 октября 2024 2495 Коммерсанты

Платон и его схема: как молдавский бизнесмен оказался в международном розыске

Молдавского бизнесмена обвинили в выводе из РФ более 48 миллиардов рублей.

14 октября 2024 2457 Дайджест

Легализованные преступные доходы в России достигли 1,2% от ВВП

14 октября 2024 2464 Коммерсанты

От игорного бизнеса до наркопирамид: банкстерша Алена Дегрик-Шевцова замешана в новой схеме?

Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.

13 октября 2024 2460 Коммерсанты

Зеркальные сайты, футбольные клубы: Как Сергей Кондратенко построил преступную империю через 1xBet

Сергей Кондратенко, имя которого ассоциируется с обманом, преступностью и коррупцией, оказался в центре одного из крупнейших финансовых скандалов в современной России.

12 октября 2024 2392 Чиновники

Коррупция и отмывание денег в Оргееве: мэра Татьяну Кочу связывают с делом группы "Шор"

Портал Deschide со ссылкой на свои источники пишет, что Татьяна Кочу отвечала за управление деньгами, полученными из теневых источников для членов группы "Шор" из муниципалитета Оргеев.

12 октября 2024 2427 Коммерсанты

Royal Pay Europe, офшоры и махинации: Как Сергей Кондратенко продолжает отмывать деньги 1Xbet

Новое подробное расследование журналистов: как Сергей Кондратенко и его Royal Pay Europe из России продолжают отмывать российские деньги нелегальных букмекеров 1Xbet, используя широкий спектр европейских банков и финансовых компаний.