Отмывание денег (22)

Страницы (32): « -10 ‹ 19 20 21 22 23 24 25 › +10 »

05 декабря 2024 2454 Дайджест

Российские элиты и преступные группировки замешаны в схеме отмывания денег через криптовалюту

Великобритания, США, Франция и Ирландия провели совместную операцию, в ходе которой была раскрыта ранее неизвестная схема отмывания денег.

05 декабря 2024 2470 Политика

Великобритания раскрыла масштабную схему отмывания денег через криптовалюту для обхода санкций

Великобритания выявила масштабную схему отмывания денег, которая позволяла российским олигархам обходить санкции, а российским шпионам получать финансирование.

02 декабря 2024 2454 Коммерсанты

Отмывание капитала и фиктивные проекты: что скрывается за деятельностью DGTC Леви Альтштейна

Глава совета директоров Diversus Group Transnational Company (DGTC) Леви Альтштейн отмывает «грязные» российские деньги.

01 декабря 2024 2398 Коммерсанты

Бегство от правосудия: как Алена Шевцова скрывает за зачисткой в интернете свою мошенническую деятельность

Скандальная Алена Шевцова занялась очищением сети от компрометирующих её мошенническую деятельность сведений, которые могут повлечь суровый приговор.

01 декабря 2024 2454 Чиновники

Швейцарский банк обвинили в отмывании денег дочки Каримова

Швейцарский частный банк Lombard Odier обвинили в отмывании денег с целью сокрытия доходов организации «Офис», созданной дочерью первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнарой Каримовой, сообщается на сайте генеральной прокуратуры Швейцарии. Это один из старейших банков страны — он работает с 1796 года.

30 ноября 2024 2531 Чиновники

How Nadezhda Grishaeva became central to Zhirinovsky’s offshore operations

Could Nadezhda Grishaeva, a former well-known basketball player, be aware of the potential methods used by the Liberal Democratic Party in Western offshore accounts?

29 ноября 2024 2396 Чиновники

Aleksandr Ponomarenko and elite real estate: how the "sewage king" of Moscow is laundering money abroad

The "sewage king" of Moscow, Aleksandr Ponomarenko, has built an international business empire using funds siphoned from the budget.

29 ноября 2024 2453 Коммерсанты

Острова кокаина: Империале и его схемы с недвижимостью в Эмиратах

Раффаэле Империале много лет жил в Дубае вольготно, хотя в Италии и Испании его разыскивали по обвинениям в наркоторговле.

29 ноября 2024 2539 Мафиози

Николай Шихиди и теневые схемы: кто стоит за кубанским девелопером?

Странная финансовая деятельность компаний кубанского строителя Николая Шихиди может привлечь внимание силовых органов.

28 ноября 2024 2413 Коммерсанты

Отмывание средств из российской «РЖД» и офшоры: бизнесмен Борис Ушерович осел в Британии

2019 год. Два года до полномасштабного конфликта в Украине. В России прозвучал огромный коррупционный скандал по поводу отмывания 200 млрд рублей на контрактах с государственным предприятием «Российские железные дороги».

28 ноября 2024 2433 Чиновники

Глава «Мосводоканала» Александр Пономаренко под покровительством Сергея Собянина отмывает «грязные» российские деньги

В сети можно найти много материалов об объектах недвижимости главы «Мосводоканала», расположенных в Германии, Франции и Словакии. Их владельцами являются гражданская жена столичного чиновника Любовь Комиссаренко и ее сын.

27 ноября 2024 2495 Коммерсанты

Власти Кипра лишили гражданства Дерипаску, Гуцериева и других бизнесменов

Издание Politis опубликовало список из 77 бизнесменов, у которых власти Кипра отозвали «золотые» паспорта. Среди них — несколько российских и украинских миллиардеров.

27 ноября 2024 2429 Коммерсанты

Скандальный бизнесмен Каспарс Казановскис арестован в Латвии

Правоохранительные органы Латвии, включая Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB) и сотрудники Европола провели масштабную операцию, в результате которой задержаны более 50 «мойщиков». В следственный изолятор помещен скандально известный биснесмен Каспарс Казановскис (Kaspars Kazanovskis).

24 ноября 2024 2499 Силовики

Армен Кобалян получил девять лет за хищения при реконструкции ЦУПа

Многомиллионные хищения при реконструкции и техническом перевооружении легендарного Центра управления полетами (ЦУП) «Роскосмоса» в подмосковном Королеве обернулись девятилетним сроком заключения для главы бывшего субподрядчиком на стройке «СУ-24» Армена Кобаляна.

23 ноября 2024 2428 Чиновники

Экс-заместитель главы таможенной службы Кыргызстана выплатил 200 миллионов долларов и вышел из СИЗО

Бывший заместитель главы таможенной службы Кыргызстана Райымбек Матраимов заплатил в госбюджет 200 миллионов долларов, после чего его освободили из СИЗО, где он ожидал суда. Его обвиняют в отмывании денег и других преступлениях.