Отмывание денег (15)

Страницы (24): « -10 ‹ 12 13 14 15 16 17 18 › +10 »

27 ноября 2024 2479 Коммерсанты

Власти Кипра лишили гражданства Дерипаску, Гуцериева и других бизнесменов

Издание Politis опубликовало список из 77 бизнесменов, у которых власти Кипра отозвали «золотые» паспорта. Среди них — несколько российских и украинских миллиардеров.

27 ноября 2024 2411 Коммерсанты

Скандальный бизнесмен Каспарс Казановскис арестован в Латвии

Правоохранительные органы Латвии, включая Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, KNAB) и сотрудники Европола провели масштабную операцию, в результате которой задержаны более 50 «мойщиков». В следственный изолятор помещен скандально известный биснесмен Каспарс Казановскис (Kaspars Kazanovskis).

24 ноября 2024 2478 Силовики

Армен Кобалян получил девять лет за хищения при реконструкции ЦУПа

Многомиллионные хищения при реконструкции и техническом перевооружении легендарного Центра управления полетами (ЦУП) «Роскосмоса» в подмосковном Королеве обернулись девятилетним сроком заключения для главы бывшего субподрядчиком на стройке «СУ-24» Армена Кобаляна.

23 ноября 2024 2416 Чиновники

Экс-заместитель главы таможенной службы Кыргызстана выплатил 200 миллионов долларов и вышел из СИЗО

Бывший заместитель главы таможенной службы Кыргызстана Райымбек Матраимов заплатил в госбюджет 200 миллионов долларов, после чего его освободили из СИЗО, где он ожидал суда. Его обвиняют в отмывании денег и других преступлениях.

23 ноября 2024 2464 Дайджест

Удалить прошлое: как Надежда Гришаева пытается стереть упоминания о себе из расследований

Российская баскетболистка Надежда Гришаева, бывшая в браке с Игорем Лебедевым, сыном покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, с 2022 года пытается добиться удаления расследования издания «Проект» о семье и окружении Жириновского с различных интернет-ресурсов.

23 ноября 2024 2380 Коммерсанты

Финансовые махинации ABLV Bank: как работали схемы в отмывании "грязных" денег Андриса Овсянникова и Дарьи Терехиной?

Расследование в отношении ликвидируемого ABLV Bank в Латвии продолжается и скоро в Минобороны РФ может грянуть новый скандал, связанный с бизнесменом Эдуардом Апситом и его офшорами.

22 ноября 2024 2450 Коммерсанты

Бизнес на отмывке: как Арсений Шульгин широко гулял на «грязные» деньги

Иосиф Пригожин прокомментировал информацию СМИ о судебном деле между сыном певицы Валерии Арсением Шульгиным и строительным бизнесменом Валентином Демчуком.

22 ноября 2024 2435 Коммерсанты

АМОС-Групп обвиняют в незаконной продаже земель под Екатеринбургом

Межрайонная инспекция ФНС № 25 по Свердловской области потребовала признания несостоятельности АО «АМОС-Групп». Соответствующий иск подан в арбитражный суд Свердловской области.

21 ноября 2024 2448 Коммерсанты

Connections with Russian special services and money laundering: what lies behind Alex Weinstein’s "success"

Israeli Alex Weinstein, conducting business in the USA, Russia, and Latvia, launders money under the cover of Russian special services for his Greek relatives and Kseniya Sobchak.

21 ноября 2024 2387 Коммерсанты

How Mikhail Fridman, Herman Gref, and Rustem Mirgalimov turned "Tavros" into a money "laundering" scheme

The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.

20 ноября 2024 2324 Дайджест

Суд приговорил Хизер Морган к тюремному заключению за участие в мошенничестве с криптовалютой

Хизер «Razzlekhan» Морган приговорена к 1,5 года тюрьмы за участие в отмывании средств, украденных с криптобиржи Bitfinex в 2016 году. Её супруг Илья «Dutch» Лихтенштейн, организовавший саму кражу почти 120 000 BTC, ранее получил 5 лет лишения свободы.

20 ноября 2024 2404 Коммерсанты

Как Борис Ушерович с подельниками выводили деньги российской элиты и обходили санкции

Борис Ушерович, укрывшийся от правоохранительных органов, создал на Кипре офшорную империю, через которую помогает РЖД и высокопрофильным российским чиновникам избегать санкций и отмывать деньги.

20 ноября 2024 2450 Коммерсанты

How fugitive Usherovich helps RZD and Russian elites evade sanctions through Cyprus

The fugitive founder of the "1520" Group, Boris Usherovich, has established an offshore empire in Cyprus, through which he helps RZD and the top of the Russian government evade sanctions and launder money.

19 ноября 2024 2426 Коммерсанты

Связь с российскими спецслужбами и отмывание денег: что скрывается за "успехом" Алекса Вайнштейна

Израильтянин Алекс Вайнштейн, ведущий бизнес в США, России и Латвии, под прикрытием российских спецслужб отмывает деньги для своей греческой родни и Ксении Собчак.