Отмывание денег (23)

Страницы (32): « -10 ‹ 20 21 22 23 24 25 26 › +10 »

23 ноября 2024 2476 Дайджест

Удалить прошлое: как Надежда Гришаева пытается стереть упоминания о себе из расследований

Российская баскетболистка Надежда Гришаева, бывшая в браке с Игорем Лебедевым, сыном покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского, с 2022 года пытается добиться удаления расследования издания «Проект» о семье и окружении Жириновского с различных интернет-ресурсов.

23 ноября 2024 2388 Коммерсанты

Финансовые махинации ABLV Bank: как работали схемы в отмывании "грязных" денег Андриса Овсянникова и Дарьи Терехиной?

Расследование в отношении ликвидируемого ABLV Bank в Латвии продолжается и скоро в Минобороны РФ может грянуть новый скандал, связанный с бизнесменом Эдуардом Апситом и его офшорами.

22 ноября 2024 2472 Коммерсанты

Бизнес на отмывке: как Арсений Шульгин широко гулял на «грязные» деньги

Иосиф Пригожин прокомментировал информацию СМИ о судебном деле между сыном певицы Валерии Арсением Шульгиным и строительным бизнесменом Валентином Демчуком.

22 ноября 2024 2453 Коммерсанты

АМОС-Групп обвиняют в незаконной продаже земель под Екатеринбургом

Межрайонная инспекция ФНС № 25 по Свердловской области потребовала признания несостоятельности АО «АМОС-Групп». Соответствующий иск подан в арбитражный суд Свердловской области.

21 ноября 2024 2459 Коммерсанты

Connections with Russian special services and money laundering: what lies behind Alex Weinstein’s "success"

Israeli Alex Weinstein, conducting business in the USA, Russia, and Latvia, launders money under the cover of Russian special services for his Greek relatives and Kseniya Sobchak.

21 ноября 2024 2398 Коммерсанты

How Mikhail Fridman, Herman Gref, and Rustem Mirgalimov turned "Tavros" into a money "laundering" scheme

The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.

20 ноября 2024 2328 Дайджест

Суд приговорил Хизер Морган к тюремному заключению за участие в мошенничестве с криптовалютой

Хизер «Razzlekhan» Морган приговорена к 1,5 года тюрьмы за участие в отмывании средств, украденных с криптобиржи Bitfinex в 2016 году. Её супруг Илья «Dutch» Лихтенштейн, организовавший саму кражу почти 120 000 BTC, ранее получил 5 лет лишения свободы.

20 ноября 2024 2418 Коммерсанты

Как Борис Ушерович с подельниками выводили деньги российской элиты и обходили санкции

Борис Ушерович, укрывшийся от правоохранительных органов, создал на Кипре офшорную империю, через которую помогает РЖД и высокопрофильным российским чиновникам избегать санкций и отмывать деньги.

20 ноября 2024 2469 Коммерсанты

How fugitive Usherovich helps RZD and Russian elites evade sanctions through Cyprus

The fugitive founder of the "1520" Group, Boris Usherovich, has established an offshore empire in Cyprus, through which he helps RZD and the top of the Russian government evade sanctions and launder money.

19 ноября 2024 2440 Коммерсанты

Связь с российскими спецслужбами и отмывание денег: что скрывается за "успехом" Алекса Вайнштейна

Израильтянин Алекс Вайнштейн, ведущий бизнес в США, России и Латвии, под прикрытием российских спецслужб отмывает деньги для своей греческой родни и Ксении Собчак.

18 ноября 2024 2572 Коммерсанты

Фантомы 1xBet: кто скрывается за миллиардами запрещенного букмекера?

18 ноября 2024 2409 Коммерсанты

Shadow flows and fictitious deals: how Osinovskiy and Udalova transfer the money of Russian oligarchs to Europe

15 ноября 2024 2483 Мафиози

Отмывание денег и неуплата налогов: "золотой мальчик" Александр Слобоженко обогащается на криптоаферах

Спрятаться от налогов в «крипте» ему не удалось – им заинтересовался ОГПУ.

14 ноября 2024 2413 Мафиози

Теневые схемы на миллионы: кто пустил мошенника Сергея Кондратенко в игорный бизнес Украины?

Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.

14 ноября 2024 2454 Коммерсанты

Теневые связи с российскими спецслужбами: как Анастасия Удалова и Олег Осиновский отмывают миллионы

Латвийская бизнес-леди Анастасия Удалова принимает активное участие в управлении компаниями Олега Осиновского, которого подозревали в вывозе железной руды с предприятий олигарха Алишера Усманова в страны Евросоюза.