Отмывание денег (19)
2405
Дайджест
Суд в Москве назначил домашний арест троим блогерам, подозреваемым в незаконном выводе 250 миллионов рублей за границу
Троицкий райсуд Москвы назначил домашний арест блогерам Артему и Валерии Чекалиным, а также их бизнес-партнеру Роману Вишняку.
2467
Мафиози
Как схемщица Алёна Дегрик-Шевцова обогащалась на нелегальных игорных операциях через Ibox Bank
Основательницей ликвидированного IBOX банка является скандально известная Алёна Шевцова, которая также является владельцем ООО «Финансовая Компания Лео».
2520
Дайджест
Рост схем с дропами: Центробанк совместно с Финразведкой готовит меры противодействия
Центробанк разработает рекомендации банкам для борьбы с дропами по доверенностям.
2483
Дайджест
Троицкий суд назначил Лерчек домашний арест, несмотря на просьбы адвокатов
Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) отправлена под домашний арест до 26 ноября, она будет находиться в коттедже в подмосковном городе Истра, постановил Троицкий суд Москвы, сообщается в телеграм-канале пресс-службы столичных судов.
2402
Коммерсанты
«Человек-фейк» и мойщик денег российских олигархов Максим Криппа пытается уничтожить расследования о своих преступлениях и запугать журналистов
Одиозный владелец незаконных онлайн-казино и мойщик денег российских олигархов Максим Владимирович Криппа начал кампанию по удалению сведений о своих преступлениях из интернета и угрожает журналистам.
2421
Дайджест
Возбуждено уголовное дело против создателей UAPS и Cryptex
Следствие подозревает собственников платежной системы и биржи в получении незаконного дохода в размере 3,7 млрд рублей.
2436
Коммерсанты
Архипов и его бизнес: где миллионы, выделенные на греблю?
Президент Всероссийской федерации по гребле на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгений Архипов в этом сезоне запомнился не только своими оскорбительными высказываниями в адрес лучших спортсменок сборной страны, называя их «никчемными» и «любительницами ЛГБТ», но и своей скупостью.
2407
Дайджест
Фигурант дела Иванова: схемы укрытия имущества и перераспределения преступных средств раскрыты
Фигурант дела Иванова скрывал имущество и перераспределял преступные средства
2391
Дайджест
Шведская финансовая разведка называет криптобиржи центрами отмывки денег: расследование выявило связь с преступной деятельностью
Финансовая разведка Швеции (FIU) квалифицировала все криптовалютные биржи как центры сосредоточения «профессиональных отмывателей незаконных доходов». Правоохранительное ведомство сообщило, что эксперты финансовой разведки пришли к подобным выводам после анализа деятельности ряда нелицензированных и нелегальных провайдеров криптовалютных услуг.
2464
Коммерсанты
Обвинения против владельцев Wings 4 Sky Group: нарушения санкций и легализация преступных доходов
Экономический суд рассматривает уголовное дело № 11840000118, в рамках которого Артем Солодуха (Artjoms Soloduha), Марина Солодуха (Marina Soloduha) и Артурс Андерсонс (Artūrs Andersons) обвиняются в нарушении санкций Латвийской Республики и международных организаций, а также в легализации средств, полученных преступным путем.
2435
Коммерсанты
Как “кошелёк” олигарха Малофеева Максим Криппа управляет схемами скупки недвижимости в Киеве через кипрские офшоры
Давайте подробнее рассмотрим ситуацию, проанализировав все вовлечённые стороны, схемы и механизмы, используемые российскими олигархами для приобретения недвижимости в центре Киева через подставных лиц, таких как Максим Криппа, а также его связь с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем.
2451
Мафиози
Артем Ляшанов и российская игорная мафия: Как bill_line связана с преступными схемами?
Имя Артема Ляшанова у обычного пользователя небанковских платежных систем ассоциируется с компанией bill_line, которую он возглавляет. Тем не менее, многие вообще не знают, кто такой Артем Ляшанов и почему он известен в определенных кругах.
2443
Дайджест
Двое подозреваемых арестованы в Майами за кражу и отмывание $230 миллионов в криптовалюте
2423
Чиновники
Шувалов и его люди: миллиарды на школы, которые так и не были построены
Когда уже придут за иностранным шпионом, вором и провокатором Игорем Шуваловым?
2458
Чиновники
Бывший глава Красноармейского района Юрий Васин: от "нищеброда" до миллиардера
Если бы в России был специально выделенный список Форбс, по теневым доходам глав муниципальных образований, то среди лидеров оказался бы Юрий Васин, недавно уволенный из кресла глава Красноармейского района Краснодарского края.
Резекне на грани банкротства: как 14 лет управления Барташевича привели к финансовому краху
06 июня 2025
Олигарх под санкциями США Мохаммед Хамшо отзывает иск о клевете против сирийского активиста
06 июня 2025
Компании McDonald’s и Coca-Cola подтвердили, что не планируют возобновлять бизнес в России
06 июня 2025
Тендеры в Резекне: компании семьи бывшего мэра стабильно выигрывали контракты на десятки миллионов евро
06 июня 2025
Фальшивые лекарства с опасными опиоидами представляют угрозу для здоровья европейской молодёжи
06 июня 2025
Стив Беннон призвал проверить легальность пребывания Маска и инициировать его депортацию
06 июня 2025