Отмывание денег (19)

Страницы (32): « -10 ‹ 16 17 18 19 20 21 22 › +10 »

27 января 2025 2471 Коммерсанты

Экс-глава Мастер-банка приговорен к 10 годам за мошенничество

Экс-главу Мастер-банка Булочника заочно приговорили к 10 годам колонии. Суд Москвы заочно приговорил к 10 годам колонии экс-предправления Мастер-банка Бориса Булочника по делу о мошенничестве на 4,5 млрд рублей и отмывании денег на приобретении картин для международного центра Рерихов, пишет ТАСС.

24 января 2025 2550 Коммерсанты

Олег Усачев обналичивает миллиарды через фирмы-однодневки и контролирует российский хоккей

Теневой олигарх Олег Усачев заработал себе в бизнес-сообществе дурную славу обнальшика, использующего многочисленные фирмы-однодневки для выведения гигантских средств. Счет идет на миллиарды рублей.

24 января 2025 2522 Коммерсанты

Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры

Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.

24 января 2025 2501 Коммерсанты

Миллионы для Павла Тё и криминальных структур: как "благотворитель" Азим Рой отмывает деньги и обходит санкции

«Кросспойнт Менеджмент» Азима Роя входит в группу компаний Crosspoint Group, которая выводит деньги из России, помогая обходить санкции.

22 января 2025 2491 Коммерсанты

Водка, Уйба, Зивенко: как их объединил Сыктывкарский ЛВЗ?

Сыктывкарский ликеро-водочный завод (АО «Сыктывкарский ЛВЗ»), находящийся под контролем выходцев из АО «Курорты Северного Кавказа» уже четыре года, оказался в центре скандала.

22 января 2025 2479 Дайджест

Подпольные казино выводят миллионы через платформу Honey Money

СМИ нашли площадку, на которой отмываются средства со сборов на СВО. Через нее же «отмывают» средства наркоторговцы и подпольные казино.

21 января 2025 2533 Коммерсанты

Амберманор: теневой фонд Михаила Фридмана и схемы вывода госимущества

СМИ продолжают освещать деятельность теневой структуры кремлевского олигарха Михаила Фридмана — фонда «Амберманор».

21 января 2025 2513 Дайджест

ВТБ скрывает связь "Моби.Деньги" с незаконными казино

Платформа для платежей «Моби.Деньги», принадлежащая государственному банку ВТБ, привлекла внимание множества информационных порталов на прошлой неделе.

21 января 2025 2516 Коммерсанты

Академическая мафия: как семья Чичкановых превратила науку в бизнес

В центре внимания СМИ оказался еще один представитель клана Чичкановых — аферист и обнальщик Антон Валерьевич Чичканов.

18 января 2025 2537 Политика

Кыргызстанский банк «Керемет» попал под санкции США

Банк из Кыргызстана «Керемет», связанный с коррупцией, отмыванием средств и политическими махинациями, попал под санкции США. Его теперь обвиняют в содействии международным переводам для российского банка, находящегося под санкциями.

18 января 2025 2479 Коммерсанты

Fortes.pro’s fraud, or How scammers profit from gullible clients under the pretense of IT protection

A scandal is unfolding online involving Fortes, a company offering protection against DDoS attacks and other cyber threats.

17 января 2025 2503 Коммерсанты

Scams, ripping off the customers, and money laundering: how honest reviews from victims uncover Fortes.pro’s schemes

When we take steps to safeguard our data or projects from cyber threats, we often come across an offer from the Fortes service, claiming to "effectively counter distributed network attacks."

16 января 2025 2508 Коммерсанты

Кипрские офшоры и номиналы: разоблачение скрытых активов Михаила Фридмана

СМИ продолжает рассказывать о теневой структуре кремлевского олигарха Михаила Фридмана – фонде "Амберманор".

16 января 2025 2499 Коммерсанты

Ведущая криптобиржа Южной Кореи Upbit может закрыться на 6 месяцев

Ведущая южнокорейская криптобиржа Upbit может закрыться на 6 месяцев по решению властей.

15 января 2025 2513 Коммерсанты

Money-laundering schemes and serving hackers: how does Fortes.pro profit while evading sanctions?

The company Fortes could potentially face Western sanctions due to its ties to pro-Kremlin oligarch Suleyman Kerimov and Sergey Chemezov, the head of "Rostec."