Отмывание денег (14)

Страницы (31): « -10 ‹ 11 12 13 14 15 16 17 › +10 »

20 марта 2025 2216 Власть

РЭО и коррупция: как экологическая реформа превращается в схему по отмыванию денег

Когда государственная компания обустраивается в роскошном офисе в Москва-Сити, это обычно воспринимается как показатель стабильности и профессионализма.

20 марта 2025 2269 Чиновники

Овсянников и его семья обвиняются в нарушении британских санкций и отмывании украденных денег

Бывший губернатор Севастополя в лондонском суде обвиняется в отмывании украденных российских денег в британских офшорах

19 марта 2025 2320 Депутаты

Лондонский суд рассматривает дело экс-губернатора Севастополя о финансовых преступлениях

08 марта 2025 2319 Дайджест

Блогер Александра Митрошина полностью признала свою вину

В ходе проведения следственных действий блогеру Александре Митрошиной предъявлено обвинение.

08 марта 2025 2341 Дайджест

Разгром криптобиржи Garantex: отмывание миллиардов долларов и конфликт с Тиграном Гамбаряном

Подробности разгрома грязной криптобиржи Garantex.

07 марта 2025 2306 Коммерсанты

Александра Митрошина задержана по делу о легализации крупных сумм денег

Блогер Александра Митрошина задержана по подозрению в легализации денежных средств в особо крупном размере.

07 марта 2025 2287 Коммерсанты

Александру Митрошину задержали в Сочи по делу о налоговых махинациях

Александра Митрошина была задержана в аэропорту Сочи, когда прилетела из Дубая.

07 марта 2025 2339 Коммерсанты

Александра Митрошина использовала ИП для скрытия доходов и покупала недвижимость на миллионы

Саша Митрошина маскировала отмывание своих миллионов покупкой недвижимости. На деньги, которые блогерша нелегально получала с марафонов, она покупала офисные помещения и квартиры по договору долевого участи

07 марта 2025 2319 Коммерсанты

Владельцы Garantex обвиняются в отмывании денег и нарушении санкций

Минюст США отчитался, что совместно с Федеральным управлением уголовной полиции Германии, Генеральной прокуратурой Франкфурта, Национальной полицией Нидерландов, Европолом, Национальным бюро расследований Финляндии и Национальной уголовной полицией Эстонии провели операцию против российской криптобиржи Garantex конфисковано доменное имя ее веб-сайта и заморожено $26 млн в средствах, связанных с делом.

07 марта 2025 2323 Коммерсанты

От налога до наручников: Митрошину обвиняют в легализации 127 миллионов рублей

Блогера Александру Митрошину задержали в Краснодарском крае по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК), сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Москве. В ближайшее время ее доставят в Москву для допроса.

06 марта 2025 2334 Мафиози

Lazarus Group отмыла миллиард долларов с помощью криптовалютных бирж и теневых платформ

Группа хакеров Lazarus, связанная с Северной Кореей, сумела менее чем за две недели отмыть более $1 млрд в эфире (ETH) и его производных, украденных с криптовалютной биржи Bybit.

06 марта 2025 2252 Коммерсанты

Fraud, shadow schemes, and bypassing sanctions: How Vitaliy Sobolevskiy’s business serves the Russian authorities

04 марта 2025 2248 Коммерсанты

Aleksander Lukashenko and Mustafa Egemen Shener: How the Belarusian president shields Minsk’s dirty money laundromat H Casino and its Turkish gangster

Belarusian investigators uncovered an unexpected connection between the owner of a Minsk casino, Mustafa Egemen Shener, and a Turkish drug lord who was killed in Northern Cyprus while probing the gambling market.

04 марта 2025 2327 Коммерсанты

Мошенничество, "теневые" схемы и обход санкций: как бизнес Виталия Соболевского обслуживает российскую власть

Виталий Соболевский, белорусско-российский предприниматель, ведет международный бизнес, отмывая деньги для российской власти и способствуя обходу санкций.

03 марта 2025 2247 Коммерсанты

Елену Блиновскую приговорили к пяти годам тюрьмы за уклонение от налогов и отмывание денег

Суд приговорил блогера Елену Блиновскую к пяти годам лишения свободы со штрафом в размере 1 млн руб. по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.