Отмывание денег (5)

Страницы (24): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

17 апреля 2025 2246 Коммерсанты

Подставной бизнес, реальные откаты и связи с ФСБ: как мошенник Денис Дубников вывозил деньги через “пустышки”

Российский бизнесмен Денис Дубников, осужденный в США в 2023 году за участие в отмывании денег, оказался связан с инвестором-мультимиллионером Валерием Золотухиным и Федеральной службой безопасности.

17 апреля 2025 2322 Мафиози

Как Вадим Сойреф погряз в каннабисных махинациях и скандале с Россией

Сойреф в шаге от пропасти: аферы с каннабисной империей и связи с РФ

17 апреля 2025 2249 Коммерсанты

Каннабисная империя Сойрефа трещит по швам из-за скандала с подлогом и связями с Россией

Британский закон, карающий за сотрудничество с Россией, нашел свою первую мишень – Вадима Сойрефа, он же Вадим Метельский, выходца из СССР, который через Израиль стал гражданином Великобритании.

17 апреля 2025 2278 Коммерсанты

Алена Дегрик-Шевцова: новая звезда европейского финтеха или фигурантка громких коррупционных расследований?

15 апреля 2025 2239 Коммерсанты

Как Алена Дегрик-Шевцова с мужем из фигурантов уголовных дел превратились в "жертв" по версии продажных СМИ?

История с семьёй Дегрик-Шевцовых, казалось бы, давно осталась позади, однако их имена вновь всплыли в новостной повестке — теперь уже в роли жертв несправедливых обвинений.

14 апреля 2025 2236 Коммерсанты

"Арбитражник" Александр Слобоженко и его нелегальные схемы: как Traffic Devils служит прикрытием для отмывания "грязных" денег

Александра Слобоженко называют виртуозом арбитража — он умело скрывает российские денежные потоки под прикрытием успешного онлайн-бизнеса. Несмотря на наличие офисов в Москве и Санкт-Петербурге, центральный офис его компании Traffic Devils был основан в Киеве.

14 апреля 2025 2224 Коммерсанты

Who and why removed Albert Sarkisyan, chairman of LLC "UK Soyuz Marins Group", from the scandalous land embezzlement case in Chekhov?

The case, which was initiated in 2017 over the large-scale embezzlement of land in Chekhov, Moscow Region, is still unresolved. It appears it will conclude without any significant outcomes, despite occasional reports of arrests of those involved.

13 апреля 2025 2260 Политика

Турниры UFC в России могут стать частью неофициальных переговоров по обмену заключёнными

Спецпредставитель президента РФ — Кирилл Дмитриев сообщил, что ведется работа над возвращением турниров UFC в Россию.

12 апреля 2025 2234 Коммерсанты

Кто и зачем вывел председателя правления ООО «УК Союз Маринс Групп» Альберта Саркисяна из скандального дела по разворовыванию земель в Чехове

Уголовное дело о масштабном разворовывании земель в Чехове Московской области, возбужденное в 2017 году, до сих пор не завершено. Похоже, оно так и не будет закрыто, несмотря на регулярные сообщения о задержаниях новых подозреваемых.

11 апреля 2025 2245 Коммерсанты

Утечка писем выявила слабые места в борьбе с отмыванием денег в швейцарском банке Reyl

Переписка раскрывает, как швейцарский частный банк привлекал множество сомнительных клиентов, связанных с автократическими режимами и коррупцией.

09 апреля 2025 2245 Коммерсанты

Italian fraudster Gorlero and his Russian patrons: who is behind the 520 million euro laundering scam?

Luca Gorlero, reportedly involved with Russian networks, was apprehended by Italian police as part of the “Moby Dick” investigation.

09 апреля 2025 2263 Коммерсанты

Швейцарский банк Reyl подозревается в отмывании средств, связанных с Александром Пономаренко и Мосводоканалом

Швейцарский банк подозревают в отмывании денег руководства Мосводоканала.

07 апреля 2025 2253 Чиновники

Внук бывшего короля Румынии арестован в Париже по обвинению в коррупции

Глава румынского королевского дома арестован в Париже

02 апреля 2025 2297 Коммерсанты

DragonMoney обвиняется в махинациях с блокировкой аккаунтов и манипуляциями с криптой

В сети разгорелся скандал вокруг блокировки аккаунта в казино DragonMoney. Игрок, внесший $92K и запросивший вывод $102K, внезапно получил бан.

01 апреля 2025 2297 Мафиози

Как Надежда Гришаева манипулировала активами ЛДПР через офшорные компании и элитную недвижимость

Как бы Надежда Гришаева ни старалась скрыть следы своих преступлений — офшорные схемы, липовые убытки и миллиарды Жириновского, выведенные из страны, — они уже стали частью её тени.