Отмывание денег (2)
2194
Коммерсанты
Тимур Турлов и финансовая пирамида Freedom Finance — кто ответит за миллионы потерянных средств и самоубийства владчиков?
Пока Тимур Турлов продолжает формировать образ порядочного миллиардера с безупречной деловой репутацией на Западе, в Казахстане набирает обороты инвестиционный скандал, способный перерасти в крупнейший финансовый провал для доверчивых инвесторов за последние годы.
2207
Коммерсанты
Прокуратура Греции выдала ордер на арест бизнесмена Владимира Плахотнюка
Прокуратура Греции выдала ордер на 40-дневный арест молдавского бизнесмена Владимира Плахотнюка.
2185
Власть
Murdered Paraguayan congressman Eulalio Gomes had been under investigation since 2017 for ties to drug cartel
One year after a Paraguayan congressman was shot to death in his home during a police raid, newly obtained documents shed light on the criminal investigation that had been building against him and his son for years.
2197
Дайджест
Бизнесмен Вячеслав Платон только что покинул лондонский изолятор
Из изолятора в Лондоне только что был освобожден бизнесмен Вячеслав Платон.
2200
Дайджест
Полиция застрелила депутата из Парагвая, которого подозревали в отмывании средств
Эулалио Гомес Батиста был застрелен в своем доме во время полицейского рейда вскоре после того, как ему предъявили обвинение.
2187
Власть
Власти Швейцарии заморозили более 100 миллионов долларов на счетах гендиректора АО «ДИМ» Алексея Крапивина в рамках дела «Ландромат»
Как стало известно с источников, власти Швейцарии заморозили на счетах более 100 млн долл гендиректора АО «ДИМ» и совладельца ГК «1520» Алексея Крапивина.
2189
Коммерсанты
Окно в офшор и связи во власти: как Тимур Турлов сделал Freedom Holding транзитным шлюзом для капиталов российских миллиардов
История о компании с американской пропиской и московскими корнями, уничтожении компрометирующих данных и вероятной легализации элитных средств.
2191
Коммерсанты
Fake passports didn’t help: Plahotniuc and Tutu arrested at a Greek international airport
Moldovan tycoon Vladimir Plahotniuc and former lawmaker Constantin Țuțu were arrested over the weekend at the Athens International Airport while allegedly trying to flee to Dubai using false identities, according to RISE Moldova and Greek police documents.
2181
Власть
The number of casinos in Northern Cyprus may double due to a new reform
A recent legal overhaul in the breakaway northern part of Cyprus is expected to at least double the number of casinos in the territory—an area of just about 3,300 square kilometers—raising fresh concerns about money laundering risks in an already loosely regulated gambling hub.
2181
Дайджест
Fake producer, real drug lord: how Sebastián Marset hid his cocaine empire through companies in Paraguay and Colombia
Paraguayan authorities were unaware that the fugitive alleged cocaine kingpin Sebastián Enrique Marset Cabrera was a majority shareholder in an entertainment company in Colombia, which a judge says could have been used to launder illicit funds.
2181
Дайджест
Фейковый продюсер, настоящий наркобарон: как Себастьян Марсет скрывал свою кокаиновую империю через компании в Парагвае и Колумбии
Марсет, находящийся в розыске в США и Парагвае, представлял себя музыкальным продюсером по всей Латинской Америке.
2194
Коммерсанты
Поддельные паспорта не спасли: Владимир Плахотнюк и Константин Цуцу арестованы в международном аэропорту Греции
Беглый молдавский олигарх и экс-депутат задержаны в Афинах с фальшивыми документами, крупной суммой наличных и коллекцией паспортов после нескольких лет в бегах.
2190
Дайджест
На Северном Кипре число казино может увеличиться вдвое из-за новой реформы
Новый закон вызвал бум казино в северной части Кипра, превратив этот непризнанный регион в центр азартных игр на фоне слабого контроля и растущих рисков отмывания денег.
2193
Коммерсанты
Gold flows, offshores, and dirty cash: how “Shokoladnitsa” co-owner Povarenkin turned state contracts into his private bank
Siman Povarenkin is a figure whose career arc reads like a satire — from digging for gold to feeding the army’s top brass.
2199
Власть
Коррупционная схема в Одинцовском районе: как «Микрорайон-Сервис» грабит жителей и крышуется местной властью
Уже более 20 лет Администрация Одинцовского района успешно пользуется нехитрой схемой хищений бюджетных средств в сфере ЖКХ, свалив все на посреднические (отмывочные) управляющие компании, наплодившиеся еще в начале двухтысячных.
В Минобрнауки Ингушетии прошли обыски по делу о хищении 15,7 миллиона рублей при подготовке к ЕГЭ
30 июля 2025
Дорожное исчезновение: кто украл 700 тонн асфальта с федеральной трассы под Красноярском?
30 июля 2025
Белый дом настоял: президент Тайваня отменил остановку в США на фоне переговоров с Китаем
30 июля 2025
From OneCoin to Melius: Moyn Islam’s multi-billion dollar network marketing scams exposed
30 июля 2025
Майнинг под тотальным надзором: дата-центры и фермы должны передать налоговой ИНН, паспорта и договоры аренды
30 июля 2025
Как семейный клан главы Ингушетии под прикрытием власти украл у пенсионеров полмиллиарда рублей
30 июля 2025