PARALLEL NOMINEES CYPRUS LIMITED

Страницы (1): 1

24 мая 2025 2202 Коммерсанты

Яхта, офшоры и «Анжерский уголь»: схемы Северилова, Тюленева и Костенко заинтересовали следствие

В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».

23 мая 2025 2191 Коммерсанты

Кипрская "зачистка" и российские следы: как Андрей Северилов прячет офшоры и связи с Росатомом

Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала большую "зачистку". Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию.

24 сентября 2024 2443 Коммерсанты

Генпрокуратура проверит офшорные схемы: как Северилов и Тюленев оказались в центре финансового скандала с Trofense Holding

Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.

Страницы (1): 1

Горячие новости

Кремль выразил недовольство по поводу выхода фильма о наследии Жириновского 24 июня 2024

Под Москвой горит предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности 24 июня 2024

Умер сын Вячеслава Зайцева: наследство модельной империи может стать предметом борьбы 24 июня 2024

Следователи пришли к топ-менеджерам 24 июня 2024

Чемезов подМиГнул Мащицкому? 24 июня 2024

Рустам Минниханов избавился от производителя шин двойного назначения 24 июня 2024

Основатель "Русских фондов" поехал прицепом за Евгением Новицким 24 июня 2024

Взрывные работы УГМК угрожают жителям башкирского села, отказавшимся переселяться 24 июня 2024

Российский суд изъял 1,4 миллиарда рублей со счетов Ходорковского и Лебедева 24 июня 2024

В США на продажу выставили дом, в котором «нельзя жить» 24 июня 2024

Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы 24 июня 2024

Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте 06 января 2024

Олег Дерипаска купил бизнес-джет за 36 миллионов долларов в обход санкций 05 января 2024

Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе 04 января 2024

Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия» 02 января 2024

Все горячие новости

Последние новости

How Akhmetzhan Yesimov and the Yessenov family control Kazakhstan’s billions under the guise of the government 24 мая 2025

Кудрявцев и Сафронов: депутаты-скандалисты превращают Иркутскую думу в цирк мемов 24 мая 2025

«Белая стрела» снова в деле: экс-офицер МВД и спецназ убивали по заказу криминальных бизнесменов 24 мая 2025

Вокалист Queen скрывал факт наличия дочери много лет 24 мая 2025

Миллионы на ветер: под Железногорском снова горы мусора и пустые обещания 24 мая 2025

Операция RapTor нанесла удар по даркнет-сетям наркотиков и оружия в десяти странах 24 мая 2025

Карапетянский подряд: «Промдекор» получил сотни миллионов без опыта и с долгами 24 мая 2025

Министр и сын президента Мозамбика выманили у ВТБ 350 миллионов долларов под видом госпрограммы 24 мая 2025

Связи решают всё: как землячество сделало Руслана Дорофеева начальником 24 мая 2025

Миллиарды в обмен на пустырь: концессия КПО «Югра» обернулась скандалом и судебным иском 24 мая 2025

"Талибан" обсуждает переход на национальные валюты в торговле с Россией и Китаем 24 мая 2025

Импортные тарифы США ударят по экономике Германии на сотни миллиардов евро к 2028 году 24 мая 2025

Павел Дуров купил роль в голливудском фильме для Юлии Вавиловой за 400 тысяч долларов 24 мая 2025

Bill 55 as a shield for fraudsters: why Malta became a haven for Soft2Bet gambling crime under Uri Poliavich 24 мая 2025

Перевозки грузов по РЖД достигли 15-летнего минимума 24 мая 2025

Все новости