Банкир, связанный с ВТБ, избежал тюрьмы в США из-за ошибки ФБР

Основатель банка «Открытие» Вадим Беляев, который проживает в Техасе под именем Вадим Вольфсон, может избежать уголовного преследования не только в России, где его заочно признали виновным в многомиллиардном мошенничестве, но и в США.

Вольфсон в конце недели заключил соглашение об отсрочке уголовного преследования с прокуратурой Манхэттена по делу об обходе американских санкций США в интересах главы госбанка ВТБ Андрея Костина. Минюст США также предъявил обвинение Костину в нарушении санкционного режима и «отмывании» денег.

Согласно условиям соглашения (deferred prosecution agreement, DPA), если Вольфсон в течение года будет соблюдать условия надзора, осуществляемого Службой досудебного контроля Нью-Йорка, прокуратура откажется от всех обвинений в нарушении Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) с невозможностью повторного возбуждения дела.

59-летний Вольфсон обвинялся в том, что вместе с бывшим помощником Гэнноном Бондом действовал в интересах Костина, помогая ему скрыть право собственности на элитный особняк в горнолыжном курорте Аспен (штат Колорадо), оцениваемый в $33,6 млн. По версии прокуратуры, Костин оставался бенефициарным владельцем недвижимости, а в 2019 году — через год после вступления санкций в силу — Вольфсон перевёл $12 млн через Кипр организации, предположительно связанной с Костиным, в обмен на дом.

Читайте на эту же тему:«Роснано» не смогла выполнить обязательства по долгу в 1 миллиард рублей

Успех Вольфсона в деле стал возможен благодаря оплошности ФБР. В мае суд удовлетворил ходатайство адвокатов банкира об исключении электронной переписки, полученной по поддельному ордеру. Как установил суд, агент ФБР, готовя ордер в октябре 2022 года, умышленно не указал важный факт: дом в Аспене был приобретён структурой Вольфсона Altamonte Holdings за четыре года до введения санкций против Костина.

О дружбе между Вольфсоном и Костиным было известно давно. Они близко дружили, а его знакомые уверяли, что их отношения напоминают отношения отца и сына. ВТБ даже владел 10%-ным пакетом банка «Открытие». После бегства Вольфсона и краха его банка, стоившего государству под триллион рублей, банк ВТБ получил «Открытие» в собственность. Костин продолжает руководить ВТБ в России. В марте он дал интервью CNN, в котором выразил надежду на восстановление российско-американских отношений при поддержке Дональда Трампа и раскритиковал санкции.