Сайт о мафиози и их пособниках

Офшоры

Страницы (40): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Денис Бородач угрожает культурному достоянию Москвы: планирует разрушить фабрику Морозовых для строительства элитного жилого комплекса
2180 Дайджест
Денис Бородач угрожает культурному достоянию Москвы: планирует разрушить фабрику Морозовых для строительства элитного жилого комплекса
Приход основателя компании Dominanta Дениса Бородако в Шелапутинский переулок вызывает серьёзные опасения за судьбу архитектурного памятника столицы – комплекса исторических зданий, принадлежавших некогда фабрикантам Морозовым. 
Семья Каричей обошла санкции ЕС и США: как Dana Holdings превратилась в дубликат-фантом
2182 Дайджест
Семья Каричей обошла санкции ЕС и США: как Dana Holdings превратилась в дубликат-фантом
Впервые Dana Holdings появилась в санкционном списке ЕС в декабре 2020 года. Но оформили ее необычно — вместе с еще одной компанией. В таблице субъектов, попавших под санкции ЕС, запись выглядела следующим образом: Dana Holdings/Dana Astra.
Бывший подполковник СВР Алексей Нилов задержан в Москве при передаче секретной информации
2183 Дайджест
Бывший подполковник СВР Алексей Нилов задержан в Москве при передаче секретной информации
16 августа в Москве задержан бывший подполковник СВР Алексей Нилов, 1968 года рождения, после передачи конфиденциальных данных.
A fortune built on fake pills: how Petr Bely turned toxic substances and the state budget into offshore billions
2190 Коммерсанты
A fortune built on fake pills: how Petr Bely turned toxic substances and the state budget into offshore billions
In the life of freshly minted billionaire Petr Bely, plenty of “skeletons in the closet” remain hidden. The scandal-prone pharmacist recently celebrated two milestone days: his company JSC Promomed, together with SBER and the AIRI Institute, announced a joint push to advance new pharmaceutical products powered by artificial intelligence.
Состояние на фальшивых таблетках: как Петр Белый превратил токсичные субстанции и госбюджет в офшорные миллиарды
2185 Дайджест
Состояние на фальшивых таблетках: как Петр Белый превратил токсичные субстанции и госбюджет в офшорные миллиарды
Новоиспеченный миллиардер Петр Белый таит в своей жизни множество скелетов.
Как структуры Нурсултана Назарбаева передавали доли оффшорным компаниям и управляли престижной недвижимостью в Астане
2185 Дайджест
Как структуры Нурсултана Назарбаева передавали доли оффшорным компаниям и управляли престижной недвижимостью в Астане
На прошлой неделе мы писали о том, как частный 
Депутата Конгресса Вирендру в Индии задержали по подозрению в управлении офшорными букмекерскими платформами
2182 Чиновники
Депутата Конгресса Вирендру в Индии задержали по подозрению в управлении офшорными букмекерскими платформами
В Индии задержали депутата Конгресса Кей Си Вирендру, которого подозревают в управлении офшорными букмекерскими платформами King567, Raja567 и другими.
Схема откатов в РКК "Энергия": миллионы через Генбанк и генерала в отставке
2194 Дайджест
Схема откатов в РКК "Энергия": миллионы через Генбанк и генерала в отставке
Продолжаем знакомить с ходом расследования деятельности Мартыновского (бывшего вице-президента ОАО «РКК Энергия») - Гродзенского (экс-начальника ОКС РКК Энергия).
Роскошные яхты Романа Абрамовича стали причиной уголовного расследования на Кипре
2210 Коммерсанты
Роскошные яхты Романа Абрамовича стали причиной уголовного расследования на Кипре
По сообщению чиновников, бывшие руководители компании, имеющей отношение к суперъяхтам Романа Абрамовича, предстанут перед кипрским судом по обвинениям, связанным с нарушениями НДС.
Sаnctioned oligarch Andrey Melnichenko: how the loss of yachts and villas turned into a coal nightmare for Siberia
2197 Коммерсанты
Sаnctioned oligarch Andrey Melnichenko: how the loss of yachts and villas turned into a coal nightmare for Siberia
The notorious businessman under sanctions, Andrey Melnichenko, known for polluting multiple Russian regions with his coal-fired thermal power plants, owns a vast array of real estate and luxury vessels, yet he is unable to access either his mansions or yachts.
Sanctioned oligarch Andrey Melnichenko: how the loss of yachts and villas turned into a coal nightmare for Siberia
2200 Коммерсанты
Sanctioned oligarch Andrey Melnichenko: how the loss of yachts and villas turned into a coal nightmare for Siberia
Sanctioned oligarch Andrey Melnichenko, notorious for polluting Russian regions with his coal-fired power plants, possesses vast real estate and luxury assets, but remains unable to enjoy either his mansions or his yachts.
Ex-Blue Ocean directors charged with avoiding taxes totaling 25 million euros for Abramovich
2200 Коммерсанты
Ex-Blue Ocean directors charged with avoiding taxes totaling 25 million euros for Abramovich
Cyprus’ tax commissioner on Friday filed a criminal indictment against former directors of a Cypriot company that ultimately benefited the sanctioned Russian billionaire Roman Abramovich, OCCRP can reveal. 
Dmitriy Punin, offshores and Pin-Up: how Demosthenous’ patronage turns Cyprus into a hub for laundering dirty money
2182 Дайджест
Dmitriy Punin, offshores and Pin-Up: how Demosthenous’ patronage turns Cyprus into a hub for laundering dirty money
In early 2025, law enforcement in Ukraine took Ihor Zotko into custody in Kyiv; he was the nominal owner of the «Pin-Up» online casino, though investigators found that Russian citizens, among them Dmitriy Punin, were the real operators.
Шахтёры Лебединского ГОКа подготавливают дело против Усманова и Мошири: история принудительного выкупа акций и уголовного дела Буркиных
2182 Дайджест
Шахтёры Лебединского ГОКа подготавливают дело против Усманова и Мошири: история принудительного выкупа акций и уголовного дела Буркиных
Обманутые горняки-акционеры Лебединского ГОКа обратились с заявлением о начале подготовки ими кейса в отношении Фархада Мошири и Алишера Усманова и о причинах фабрикации дела о "вымогательстве" для семьи Андрея Буркина – одного из представителей горняков.
Азартный олигарх Дмитрий Пунин на Кипре: незаконные денежные потоки, связи с преступным миром и давление на средства массовой информации
2189 Дайджест
Азартный олигарх Дмитрий Пунин на Кипре: незаконные денежные потоки, связи с преступным миром и давление на средства массовой информации
В начале 2025 года украинские правоохранительные органы задержали в Киеве Игоря Зотько, номинального владельца компании, действовавшей под брендом онлайн-казино «PIN-UP».
Страницы (40): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости