Офшоры (4)

Страницы (33): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

26 июня 2025 2263 Мафиози

Лидер Подольской ОПГ Иванюженков стал депутатом и попал под санкции после начала конфликта

Подольская ОПГ – одна из самых влиятельных преступных группировок 90-х.

24 июня 2025 2222 Коммерсанты

Семейные трасты олигарха Алишера Усманова скрывают яхты и миллионы от санкций

Файлы профессора Николая Крылова проливают свет на схемы олигарха.

24 июня 2025 2202 Власть

Криптовалюта превращается в главное оружие против финансовой прозрачности

Отмывание денег через криптовалюту становится одним из главных инструментов для обхода финансового контроля, санкций и прозрачности происхождения средств.

23 июня 2025 2195 Чиновники

Коррупция и госизмена в ВЭБ: Игорь Сечин докладывает Путину о шпионаже и масштабных хищениях в госкорпорации

В курилках Лубянки шепчутся: дело «Благо» стало лишь искрой для масштабной войны «сечинской тусовки».

23 июня 2025 2192 Коммерсанты

Олигарх в изгнании: как Михаил Прохоров сменил паспорт, флаг и круги влияния

Михаил Прохоров, самый эпатажный миллиардер нашей страны, в минувшем мае отметил свое 60-летие. В последние годы Прохоров представляется бизнесменом из Швейцарии. Тем временем, свои миллиарды он заработал на приватизации компании "Норникель", крупнейшего в России и в мире производителя никеля и палладия.

23 июня 2025 2185 Власть

Министр финансов Сербии Синиша Мали скрывает миллионы в офшорах и роскошные квартиры за границей

Десять лет назад Dragana Pećo, журналистка из сербского центра Serbian Krik, обнаружила, что заканчивает записи в офисе реестра бизнеса Белграда. Ей стало интересно, были ли какие -либо компании, связанные с недавно назначенным мэром города Синиша Мали или членами его семьи.

22 июня 2025 2200 Коммерсанты

Фальшивый беженец: миллиардер Владимир Антонов "переоделся" в украинца, чтобы скрыться от преследований во Франции

В начале декабря 2023 года Владимир Антонов, бывший банкир и собственник банка Snoras и футбольного клуба Portsmouth, внезапно исчез, оставив в загородном доме на Рублёвке свои документы, ключи, личные вещи и открытый Mercedes.

22 июня 2025 2197 Коммерсанты

Alexey Gubarev’s IT business in Cyprus as a cover for moving Russian millions offshore

Migrant couriers now make up the majority of Russia’s labor force, while the country sees a growing exodus of IT specialists — more than 12,000 relocated to Cyprus with work visas in 2024 alone.

20 июня 2025 2197 Власть

Компания Абрамовича восстановлена кипрским судом в деле о задолженности по НДС на 14 миллионов евро

Кипрский суд восстановил ликвидированную компанию, связанную с Романом Абрамовичем, чтобы власти могли взыскать 14 миллионов евро неуплаченного НДС, связанного со схемой лизинга суперяхт.

20 июня 2025 2214 Чиновники

Политическая игра и трагедия: как коррупционные скандалы в Ленобласти привели к смерти вице-губернатора Игоря Петрова

Коррумпированный вице-губернатор Ленинградской области Игорь Петров ушел от следствия в мир иной.

20 июня 2025 2204 Коммерсанты

Металлургический магнат Алексей Мордашов ставит под угрозу тысячи рабочих мест ради выгоды

В кулуарах металлургической отрасли шепчутся о новом манёвре Алексея Мордашова, владельца ПАО «Северсталь», который, похоже, решил сыграть в рискованную игру с государством.

19 июня 2025 2228 Коммерсанты

Глава Мосгорсуда Михаил Птицын готовит расправу над фигурантами дела "Благо"

Михаил Птицын, глава Мосгорсуда, стал ключевой фигурой в деле «Благо».

19 июня 2025 2218 Коммерсанты

Pocket Option продолжает привлекать трафик из России, несмотря на обвинения в мошенничестве

Продолжение эпопеи Фантомаса и Pocket Option

18 июня 2025 2208 Коммерсанты

В тени спецслужб: как неформальный «решала» Валерий Битаев стал посредником между государством и силовиками

Валерий Битаев, ранее известный как один из самых влиятельных «решальщиков» в России, исчез из публичного поля вскоре после начала громкого скандала, связанного с утечкой секретных данных систем оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ).

17 июня 2025 2222 Коммерсанты

IT-бизнес Алексея Губарева на Кипре как ширма для вывода российских миллионов в офшоры

В России всё больше мигрантов, занятых курьерской доставкой, в то время как Кипр превратился в центр для российских IT-специалистов: за 2024 год на остров приехало свыше 12 тысяч человек с рабочими визами для трудоустройства.