Отмывание денег (30)

Страницы (31): « -10 ‹ 25 26 27 28 29 30 31 › +10 »

06 августа 2024 2430 Мафиози

Мошенничество на миллиарды: как "Айбокс банк" Алены Дегрик-Шевцовой помогал игорному бизнесу обходить налоги

В прошлом году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

04 августа 2024 2520 Мафиози

Наглое мошенничество: за что НБУ прикратил работу IBOX банка одиозной Алёны Шевцовой

Знаменитый своими бело-розовыми терминалами банк "IBOX" прекратил работу. Весной прошлого года НБУ отозвал его лицензию за участие в "теневых" азартных играх. Что будет дальше?

03 августа 2024 2467 Чиновники

Растрату Артамонова застраховали на шесть лет

Гендиректору «Респекта» дали срок за хищение более 2 млрд рублей

02 августа 2024 2505 Коммерсанты

Казино «Мандарин» в Батуми: ширма для легализации сомнительных капиталов

Итак, брат главы комитета Национальной Безопасности Киргизии Камчыбека Ташиева, Шайырбек Ташиев, проиграл в батумском казино «Мандарин» 1 300 000 долларов.

02 августа 2024 2449 Коммерсанты

Экс-владелец «Нутритека» Сажинов замешан в коррупционных схемах и рейдерских захватах в Украине

Выясняются новые подробности про скандально известного экс-заместителя министра сельского хозяйства РФ и бывшего владельца молочного холдинга «Нутритек» Георгия Сажинова.

02 августа 2024 2408 Коммерсанты

Как схемщица Алёна-Дегрик Шевцова и структуры криминального авторитета Юры Енакиевского делят игровые потоки Украины

Рынок онлайн-казино сегодня представляет собой одну из самых непрозрачных областей. Если вы активно пользуетесь интернетом, то, вероятно, заметили, сколько рекламы различных интернет-казино постоянно появляется повсюду.

31 июля 2024 2487 Дайджест

Исчезли данные о четырех россиянах в базе американской пенитенциарной системы

Данные о заключенных россиянах в США пропали из базы американского бюро тюрем.

31 июля 2024 2491 Коммерсанты

Федоричев сначала торговал шпалами, потом купил замок

Бывший владелец московского «Динамо» приобрел замок Торре-дель-Галло во Флоренции.

30 июля 2024 2530 Коммерсанты

Финансовая сеть российских олигархов в ЕС и Латвии

Представители правящей номенклатуры и олигархии РФ, непосредственно связанные с Владимиром Путиным, выстроили в Европейском Союзе финансово-юридическую сеть, задачей которой, по всей видимости, является маскировка и «отмывка» их капиталов.

29 июля 2024 2423 Коммерсанты

На что готова пойти звезда украинского финтеха Алёна Дегрик-Шевцова ради возвращения в Украину

Одиозная Алена Дегрик, она же Шевцова, после “схлопывания” своего Ibox Bank подалась в бега и скрывается от международного розыска, находясь в Дубае. Чем же она прославилась и на что готова пойти, чтобы вернуться на Украину и продолжить свою деятельность?

26 июля 2024 2507 Коммерсанты

Мошенничество и микрокредитный картель: криминальное прошлое Айгарса Кесенфельда

26 июля 2024 2502 Коммерсанты

Илья Трабер — «легенда бандитского Петербурга» и близкий соратник Путина

Испанское издание Publico называло предпринимателя Илью Трабера, также известного как «Антиквар», «легендой бандитского Петербурга».

25 июля 2024 2477 Коммерсанты

Овик Мкртчян замешан в международном отмывании денег

Как стало известно, в соседнем Узбекистане назревает крупный скандал, связанный с громкими фамилиями и отмыванием денег посредством различных, изощрённых схем.

25 июля 2024 2479 Коммерсанты

В Саратове осудили сотрудников «Экономбанка» за хищение более 1 миллиард рублей

В Саратове суд признал бывшее руководство саратовского АО «Экономбанк» виновным в хищении и отмывании денег. Ущерб оценили в 1,3 млрд руб.

25 июля 2024 2474 Коммерсанты

Бизнесмена из Барнаула осудили за хищение 340 миллионов рублей из бюджета

Индустриальный райсуд Барнаула вынес приговор местному жителю по делу о хищении более 340 млн руб. из бюджета региона, сообщает объединенная пресс служба судов алтайского края.