Отмывание денег (13)
2315
Коммерсанты
Раскрыты «схемы» Константина Церазова и Эльвиры Набиуллиной?
Бывший член правления банка «Открытие» Константин Церазов мог продолжать выводить из него деньги до 2022 г. под руководством главы кредитного учреждения Михаила Задорнова.
1803
Коммерсанты
Found the "key" to the empire of Nadezhda Grishaeva and the Zhirinovsky family
An active search for the assets of Vladimir Zhirinovsky in Europe drew the attention of Russian investigators to the Russian holders of the property of the former head of the Liberal Democratic Party.
2238
Дайджест
Отмывание на Байкале: программа по восстановлению реки Солзан вызывает подозрения
В рамках программы по восстановлению пропускной способности реки Солзан Росводресурсы направили более 9,6 миллиона рублей на расчистку русла и удаление древесного хлама. Ожидается, что до конца текущего года будет очищено четыре километра реки, а объем древесных отходов у приустьевого участка будет сокращен на 1,8 тысячи кубометров.
2478
Коммерсанты
Почти 14,3 тысяч судебных дел на сумму 1 триллион рублей: что известно о «Финансовой корпорации «Открытие»
Чем известен скандальный банк «Финансовая корпорация «Открытие»? Чтобы его спасти, Центральный Банк России влил в него 1,3 триллиона рублей.
3300
Депутаты
Гришаева Надежда Сергеевна и «ключ» к империи семьи Жириновского
Активный розыск активов Владимира Жириновского в Европе привлек внимание российских следователей к российским держателям добра бывшего главы ЛДПР.
761
Депутаты
Игорь Лебедев «обчистил» баскетболистку Надежду Гришаеву
Бывший вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев мог «нагреть» свою предполагаемую бывшую жену Надежду Гришаеву на 282 млн руб.
2185
Коммерсанты
Финансовая корпорация «Открытие»: что стало с людьми, укравшими сотни миллиардов
Банк «Финансовая корпорация Открытие» (более известен как банк «Открытие») – это одно из крупнейших кредитных учреждений России, включён Банком России в перечень системно значимых кредитных организаций.
635
Коммерсанты
Гришаева Надежда Сергеевна оседлала офшоры на миллиарды в ЕС, отмывая их для Игоря Лебедева
Что такое Даниелла Инвест и как Надежда Гришаева выступила в роли номинанта по “позднему Жириновскому” и ЛДПР Гришаева Надежда Сергеевна выделяется как значимая фигура, участвующая в передаче средств от российской популистской партии к западным инвестиционным проектам, пишут СМИ Бельгийского Королевства.
1951
Коммерсанты
Закрытое «Открытие». Как финансовые преступники разграбили банк, и бросили пустышку под контроль государства
1947
Депутаты
Grishaeva’s "Dribbling", or where to look for Zhirinovsky’s "stash"?
Could Nadezhda Grishaeva, a well-known basketball player in the past, know about the possible means of the Liberal Democratic Party in Western offshores?
2070
Дайджест
Журналист Караулов* сообщил, что в Испании, Германии, Франции и США ищут деньги Жириновского: в поле зрения Галина Лебедева и Надежда Гришаева
Сыщики предполагают, Жириновский вывел в зарубежные банки более 2,5 миллиардов долларов.
2251
Политика
Дочери экс-президента Узбекистана предъявили обвинения в организованной преступности и отмывании денег
Прокуратура Швейцарии предъявила Гульнаре Каримовой, дочери покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, официальные обвинения в организованной преступности и отмывании денег.
1350
Силовики
Прокуратура Парижа заподозрила главу холдинга LVMH в отмывании €20 млн при скупке недвижимости в Куршевеле через совладельца группы РЕСО Саркисова
Офшорная страховка Бернара Арно.
2541
Коммерсанты
Теневого финансиста разорившегося севастопольского банка ВВБ отправили в СИЗО
Теневого финансиста разорившегося севастопольского банка ВВБ Анджелу Сергееву отправили в СИЗО по делу о многомиллиардных хищениях.
2203
Коммерсанты
Друга Путина французского миллиардера Арно подозревают в отмывании денег
Франция подозревает в отмывании денег российского предпринимателя Николая Саркисова («РЕСО-Гарантия») и французского миллиардера Бернара Арно (его Moet Hennessy Louis Vuitton — крупнейший производитель предметов роскоши). Расследование началось в прошлом году, оно касается недвижимости в Куршевеле
Мошенники обманули мать ресторатора Антона Красильникова на сумму свыше 100 миллионов рублей
05 июня 2025
Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал экс-менеджера Роснано Юрия Удальцова и Николая Тычинина
05 июня 2025
Апти Алаудинов назвал Арега Щепихина угрозой и выразил готовность к радикальным действиям
05 июня 2025
Как Камил Магеррамов и Константин Голощапов с помощью МВД и ФСБ ушли от уголовного преследования
05 июня 2025