Отмывание денег (10)
1683
Коммерсанты
Ищите женщину: Тайная жена и зарубежная недвижимость сына Жириновского
В апреле 2018 года российские туроператоры в ответ на санкции США предложили заблокировать в России самый популярный сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com.
715
Коммерсанты
Большая стирка Андрея Березина: зачисткой интернета заинтересовались правоохранители
О том, что у владельца ИК «Евроинвест» Андрея Березина начались проблемы, известно давно, хотя сам олигарх по этому поводу молчит, делая вид, что у него все хорошо.
3301
Депутаты
ЗАО Партия: Как ЛДПР стала бизнесом для семьи и окружения Владимира Жириновского
Старейшину российской политики Владимира Жириновского многие не воспринимают всерьез. И совершенно напрасно, потому что построенная им Либерально-демократическая партия — структура, очень показательная для современной России. В обмен на лояльность партии позволено почти все: аморальные поступки, связи с криминалом и чрезмерное обогащение руководства.
914
Коммерсанты
В отношении Блиновской начали еще одну налоговую проверку
Налоговая служба назначила еще одну проверку в отношении деятельности блогера Елены Блиновской за 2022 год. Об этом сообщила ее адвокат Наталия Сальникова. Ранее Замоскворецкий суд Москвы продлил домашний арест блогера на три месяца.
1874
Коммерсанты
Ивар Рудзитис в поисках женщины
В Суде по экономическим делам (Ekonomisko lietu tiesa, ELT) продолжается уголовный процесс (№ 11816005316) над Иваром и Натальей Рудзитисами.
2628
Коммерсанты
Zhirinovsky’s former daughter-in-law Nadezhda Grishaeva tried to remove the investigation into money laundering of the late LDPR leader in Europe from the Internet
Russian basketball player Nadezhda Grishaeva, who was married to the son of the late head of the LDPR, Igor Lebedev, has been seeking to remove the “Project” investigation about the family and entourage of Vladimir Zhirinovsky from various Internet platforms since 2022.
1912
Коммерсанты
В ХМАО набирает обороты скандал, связанный с деятельностью компании «Юганск-Строй»
Предприятие поставляло на стройплощадки региона некачественный бетон, вследствие чего сроки окончания строительства одного из проблемных многоквартирных домов в Нефтеюганске оказались перенесены еще на полгода, а в зоне риска по-прежнему остаются 123 дольщика.
2391
Мафиози
Досье картеля «Химпром»: как познакомились Карина Койнаш и Андрей Амирханян
Кое-что интересное в судебных документах.
616
Коммерсанты
Генерал-олигарха готовят «к посадке»
Как первым сообщил источник, в розыск объявлен олигарх Эдуард Шифрин. Его карточка появилась в базе МВД РФ. Шифрин разыскивается за хищение денежных средств у кипрской компании.
1333
Коммерсанты
Nadezhda Grishaeva as a nominee for Daniella Invest: an ideal refuge for Zhirinovsky capital
Nadezhda Grishaeva, a former basketball player whose career reached its zenith during the 2012 London Olympics, moved into business after retiring from sports. However, the scale of her business ventures is suspicious. There seems to be an aura of opacity surrounding her activities, suggesting that her name could be used as a cover for money laundering efforts.
1613
Коммерсанты
Who is hiding the vice-president of Otkritie Bank Konstantin Tserazov from justice and public interest?
The bankruptcy trustee of Otkrytie Holding JSC, declared bankrupt, continues to challenge in the courts the transactions of former shareholders and divisions of the holding.
2255
Коммерсанты
Как выводят деньги из криминальной криптобиржи Garantex
Для вывода денег, полученных через криптобиржу, нужна сеть «фирм-прокладок». Юрлиц, через которые в том числе будут обналичиваться инвестиции олигархов. Ведь не все отмытые средства нужно хранить в крипте.
1822
Коммерсанты
Темная сторона Garantex: продолжение
Мы выяснили, что криптобиржей управляют два экс-силовика, бывшие члены совета директоров банков, принадлежащих Роснефти, Павел Каравацкий и Сергей Чунаев. Последний приставлен в компанию налаживать схемы по отмыву денег.
2976
Коммерсанты
Что сподвигает Константина Церазова из банка «Открытие» на титанические усилия по зачистке Интернета?
Константин Владимирович Церазов – бывший старший вице-президент банка «Открытие», чье имя замешано в громком скандале по выводу из банка сотен миллиардов рублей.
746
Коммерсанты
Grishaeva Nadezhda and dirty money from Zhirinovsky’s common fund: Ibiza, Florida, Barcelona, Moscow
Speaking about the person of Nadezhda Grishaeva, to whom a significant part of the assets received from the withdrawal of funds from the LDPR party fund is registered, it is impossible to ignore Igor Lebedev, the son of Vladimir Zhirinovsky.
Мошенники обманули мать ресторатора Антона Красильникова на сумму свыше 100 миллионов рублей
05 июня 2025
Мещанский райсуд Москвы заочно арестовал экс-менеджера Роснано Юрия Удальцова и Николая Тычинина
05 июня 2025
Апти Алаудинов назвал Арега Щепихина угрозой и выразил готовность к радикальным действиям
05 июня 2025
Как Камил Магеррамов и Константин Голощапов с помощью МВД и ФСБ ушли от уголовного преследования
05 июня 2025