Кипр (3)

Страницы (4): « -10 ‹ 1 2 3 4 › +10 »

12 января 2025 2445 Коммерсанты

Криптобиржа BridgePay оказалась связана с скам-платформой BitSofa

Криптобиржа BridgePay, в свое время, по сути, подставившая трейдеров под трафик с наркошопов под видом гемблы, оказалась связана со скам-платформой BitSofa.

27 декабря 2024 2420 Чиновники

A luxurious life on the family’s money: Where do Varvara Manturova’s millions come from

Varvara no longer carries the surname Skoch: one of Russia’s wealthiest women has taken her husband Yevgeny Manturov’s last name.

19 декабря 2024 2474 Чиновники

Махинации с активами Жириновского: кто стоит за офшорами экс-невестки Надежды Гришаевой?

Новое расследование нашей редакции раскрыло офшорную сеть бывшей баскетболистки Надежды Гришаевой, которая присвоила активы покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

06 декабря 2024 2430 Политика

Друг Путина Николай Егоров не потерял кипрское гражданство, несмотря на санкции

Николай Егоров — основатель крупнейшей в России юридической фирмы ЕПАМ («Егоров, Пугинский, Афанасьев и Маркс»).

28 ноября 2024 2463 Дайджест

Бегство отменяется: как Кипр расправляется с олигархами и теневыми миллиардерами

Кипр наносит предательский плевок в спину ФБК. Остров отобрал "золотые паспорта" у Александра Железняка и еще нескольких банкстеров из "Пробизнесбанка" с семьями.

27 ноября 2024 2495 Коммерсанты

Власти Кипра лишили гражданства Дерипаску, Гуцериева и других бизнесменов

Издание Politis опубликовало список из 77 бизнесменов, у которых власти Кипра отозвали «золотые» паспорта. Среди них — несколько российских и украинских миллиардеров.

20 ноября 2024 2418 Коммерсанты

Как Борис Ушерович с подельниками выводили деньги российской элиты и обходили санкции

Борис Ушерович, укрывшийся от правоохранительных органов, создал на Кипре офшорную империю, через которую помогает РЖД и высокопрофильным российским чиновникам избегать санкций и отмывать деньги.

11 октября 2024 2471 Коммерсанты

Commerzbank проиграл иск против Гуцериева: многомиллионный долг остается непогашенным

Немецкий Commerzbank проиграл иск о взыскании многомиллионного долга с компаний из дивизиона семьи Михаила Гуцериева. Европейский кредит был выдан под залог кипрских офшоров этой семьи, которых оказался вагон и маленькая тележка. Олигарх Гуцериев озаботился запасным аэродромом заранее?

11 октября 2024 2542 Коммерсанты

История Максим Волкова: от Пикалево до туалетной бумаги

Дистрибутор туалетной бумаги "Мягкий знак" сменил владельца: совладельцем компании "Тетра" стал экс-глава холдинга "ФосАгро".

07 октября 2024 2475 Коммерсанты

Связь Романа Авдеева с «Роснефтью»: МКБ обращается к кипрским офшорам за долгами

Связанный с Романом Авдеевым «Московский кредитный банк» (МКБ), обратился с судебными исками к кипрским компаниям «Yofoura Holding Limited», «Finance Marekkon», «Cesium Limited» и «Asabelle Limited», добиваясь выплаты задолженности по кредитам и обращения взыскания на заложенное имущество.

07 октября 2024 2475 Коммерсанты

МКБ Авдеева подал иск против структур Ващенко, связанных с активами Бориса Минца

Карманный банкир госолигарха Роман Авдеев подал иск против структур Павла Ващенко, которому перешли остатки бизнес-империи криминального банкстера Бориса Минца.

24 сентября 2024 2451 Коммерсанты

Генпрокуратура проверит офшорные схемы: как Северилов и Тюленев оказались в центре финансового скандала с Trofense Holding

Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.