Сайт о мафиози и их пособниках

Кипр

Страницы (2): 1 2 › +10 »
Абрамович использовал схему аренды яхт для уклонения от уплаты налогов
2327 Коммерсанты
Абрамович использовал схему аренды яхт для уклонения от уплаты налогов
Роман Абрамович создал схему аренды суперъяхт, чтобы избежать налогов. К 2010 году у него был флот из пяти яхт, включая Eclipse, самую длинную яхту в мире на тот момент
Белорусская «Янгпур» выбила миллиарды у офшора, связанного с экс-владельцем «Пурнефти»
2317 Коммерсанты
Белорусская «Янгпур» выбила миллиарды у офшора, связанного с экс-владельцем «Пурнефти»
Ведущая свою деятельность на территории ЯНАО структура белорусской госкомпании «Белоруснефть» – НК «Янгпур» – выиграла крупные разбирательства у фирмы с Кипра – Nikalma holdings ltd. 700 миллионов были предъявлены последними в качестве долга по займу, а более 900 – в качестве процентов практически за 10 лет.
Автозавод, китайские миллионы и офшоры: кому служит "Моторинвест"?
2335 Коммерсанты
Автозавод, китайские миллионы и офшоры: кому служит "Моторинвест"?
За липецким заводом «Моторинвест», начавшим сборку китайских гибридов Voyah, просматриваются интересы мэра Москвы Сергея Собянина и группы «Авилон».
Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры
2403 Коммерсанты
Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры
Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.
Как «Нанолек» становится инструментом скрытого контроля Голиковой и Харитонина
2402 Коммерсанты
Как «Нанолек» становится инструментом скрытого контроля Голиковой и Харитонина
Партнеры скандально известного фармкороля Виктора Харитонина и Татьяна Голикова перестали прятаться?
Госконтракты под прикрытием: кто стоит за сделками Васильева и Рексофта?
2408 Коммерсанты
Госконтракты под прикрытием: кто стоит за сделками Васильева и Рексофта?
Борис Бобровников продолжит получать бюджетные миллиарды, теперь уже совместно с Потаниным?
Как судья Владимир Кисляк скрывает кипрский вид на жительство и манипулирует кубанским правосудием
2378 Силовики
Как судья Владимир Кисляк скрывает кипрский вид на жительство и манипулирует кубанским правосудием
Председатель судебной коллегии и судебного состава по гражданским делам Краснодарского краевого суда, Председателя Совета судей Краснодарского края - Владимир Кисляк по его собственным утверждениям – «настоящий патриот» России, который почему-то скрывает при этом вид на жительство Республики Кипр, информация о котором все чаще просачивается из самых разных источников, включая непосредственно судей Краснодарского краевого суда и их помощников.
Криптобиржа BridgePay оказалась связана с скам-платформой BitSofa
2324 Коммерсанты
Криптобиржа BridgePay оказалась связана с скам-платформой BitSofa
Криптобиржа BridgePay, в свое время, по сути, подставившая трейдеров под трафик с наркошопов под видом гемблы, оказалась связана со скам-платформой BitSofa.
A luxurious life on the family’s money: Where do Varvara Manturova’s millions come from
2349 Чиновники
A luxurious life on the family’s money: Where do Varvara Manturova’s millions come from
Varvara no longer carries the surname Skoch: one of Russia’s wealthiest women has taken her husband Yevgeny Manturov’s last name.
Махинации с активами Жириновского: кто стоит за офшорами экс-невестки Надежды Гришаевой?
2349 Чиновники
Махинации с активами Жириновского: кто стоит за офшорами экс-невестки Надежды Гришаевой?
Новое расследование нашей редакции раскрыло офшорную сеть бывшей баскетболистки Надежды Гришаевой, которая присвоила активы покойного лидера ЛДПР Владимира Жириновского.
Друг Путина Николай Егоров не потерял кипрское гражданство, несмотря на санкции
2327 Политика
Друг Путина Николай Егоров не потерял кипрское гражданство, несмотря на санкции
Николай Егоров — основатель крупнейшей в России юридической фирмы ЕПАМ («Егоров, Пугинский, Афанасьев и Маркс»).
Бегство отменяется: как Кипр расправляется с олигархами и теневыми миллиардерами
2335 Дайджест
Бегство отменяется: как Кипр расправляется с олигархами и теневыми миллиардерами
Кипр наносит предательский плевок в спину ФБК. Остров отобрал "золотые паспорта" у Александра Железняка и еще нескольких банкстеров из "Пробизнесбанка" с семьями.
Власти Кипра лишили гражданства Дерипаску, Гуцериева и других бизнесменов
2376 Коммерсанты
Власти Кипра лишили гражданства Дерипаску, Гуцериева и других бизнесменов
Издание Politis опубликовало список из 77 бизнесменов, у которых власти Кипра отозвали «золотые» паспорта. Среди них — несколько российских и украинских миллиардеров.
Как Борис Ушерович с подельниками выводили деньги российской элиты и обходили санкции
2322 Коммерсанты
Как Борис Ушерович с подельниками выводили деньги российской элиты и обходили санкции
Борис Ушерович, укрывшийся от правоохранительных органов, создал на Кипре офшорную империю, через которую помогает РЖД и высокопрофильным российским чиновникам избегать санкций и отмывать деньги.
Отмывание миллионов: мошенник Дмитрий Пунин использует казино и фиктивные сделки для теневых операций
2368 Мафиози
Отмывание миллионов: мошенник Дмитрий Пунин использует казино и фиктивные сделки для теневых операций
Владелец казино Pin-UP Дмитрий Пунин вместе со своими подельниками ведет бизнес в интересах Михаила Мишустина.
Страницы (2): 1 2 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости