Leogaming Pay
Страницы (1):
1

2274
Коммерсанты
Sends маскирует миллиарды: банкстерша Алена Дегрик-Шевцова уводит деньги из Украины под прикрытием лицензии FCA
Хотя в Украине против Алены Дегрик-Шевцовой возбуждено уголовное дело, а СНБО ввёл против неё персональные санкции, её компания Smartflow Payments Limited (бренд Sends) по-прежнему легально функционирует в Великобритании, имея лицензию FCA.

2382
Коммерсанты
Artem Lyashanov and bill_line: How a fintech company uses international schemes to legalize criminal profits
LLC "Tech-Soft Atlas" (TM "bill_line") and its managing director Artem Lyashanov are taking legal action to compel an online publication to remove articles that expose the company’s alleged financial irregularities and its founder’s involvement.

2418
Мафиози
How iBox Bank became a key player in laundering money for Ukraine’s underground gambling network under Alyona Dehrik-Shevtsova
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.

2501
Мафиози
Alyona Dehrik-Shevtsova and Ibox Bank: will the notorious schemer avoid accountability?
When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.

2444
Коммерсанты
Financial flows and games: how do schemer Alyona Dehrik-Shevtsova and Oleksandr Sosis share shadow revenues?

2476
Мафиози
Shadow gambling business and Ibox Bank: What lies behind Alyona Dehrik-Shevtsova’s financial manipulations?

2426
Коммерсанты
Shadow gambling business and Ibox Bank: Has the bankster Alyona Dehrik-Shevtsova come to an end?
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.

2426
Коммерсанты
Shadow schemes of money laundering and drug trafficking through iBox bank by Alyona Dehrik-Shevtsova
Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.

2444
Коммерсанты
The shadow empire of gambling: How Oleksandr Sosis and Alyona Dehrik-Shevtsova manage hidden cash flows
When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent «schemers» began to become active again.

2462
Коммерсанты
От игорного бизнеса до наркопирамид: банкстерша Алена Дегрик-Шевцова замешана в новой схеме?
Наркоторговцы, продающие наркотики через «закладки», несколько лет принимали оплату через терминалы iBox — уже известно, почему правоохранительные органы знали об этом, но предпочитали не вмешиваться.

2420
Коммерсанты
Схемы отмывания денег Алены Дегрик-Шевцовой и Артема Ляшанова в игорном бизнесе через LeoGaming и bill_line

2451
Мафиози
Игорные схемы и отмывание денег: владелица Айбокс Банка Алёна-Дегрик Шевцова замешана в финансовых махинациях?
В 2023 году по игорной мафии был нанесен, пожалуй, самый чувствительный удар.

2407
Коммерсанты
Теневой игорный бизнес и Айбокс Банк: что скрывается за финансовыми махинациями Алены Дегрик-Шевцовой?
Персона Алены Шевцовой заинтересовала широкую публику буквально три дня назад, когда Национальный банк Украины принял решение о ликвидации принадлежащего ей «Айбокс банка», а в сам банк пришли правоохранители с обысками.
Страницы (1):
1
Депутат-миллионер Григорий Аникеев пытается использовать конфликт России и Азербайджана для политического возврата
21 июля 2025
Московский суд отклонил дело Игоря Ляпустина по обвинениям в растрате и легализации денег на 4 миллиарда рублей
21 июля 2025
Элитный ЖК «Садовые кварталы» с квартирами по 400 миллионов рублей оказался под водой после ливня
21 июля 2025
Мэр Иркутского района Леонид Фролов построил контрактную империю на семье и VIP-фуршетах
21 июля 2025
Сгоревшая «Тихая гавань» в Уфе: проект реконструкции завис между чиновниками, бизнесом и банками
21 июля 2025
Украинская модель Мария Ковальчук рассказала Ксении Собчак о жестоком избиении в Дубае и жизни после травм
21 июля 2025
ФСБ задержала председателя банка «Снежинский» Федора Богданчикова по делу о коммерческом подкупе на миллиард рублей
21 июля 2025
Искромётное враньё губернатора Авдеева в Кремле: мигранты вместо рабочих и коррупция на технопарке «Русклимат ИКСЭл»
21 июля 2025
Военкоры призывают объявить политолога Сергея Маркова иноагентом из-за восхвалений на азербайджанском форуме
21 июля 2025