вывод средств (2)

Страницы (3): « -10 ‹ 1 2 3 › +10 »

25 ноября 2024 2423 Дайджест

Блогеру Лерчек и ее бывшему мужу продлили домашний арест

Троицкий суд Москвы продлил сроки домашнего ареста блогерам Лерчеку и Артемчеку Чекалиным. Их обвиняют в выводе из России более 250 млн рублей.

22 ноября 2024 2488 Коммерсанты

От банков до миллиардных активов Wildberries: как Леван Мирзоян зарабатывает на скандалах

Владислав Бакальчук нанёс новый информационный удар, на этот раз мишенью стал Леван Мирзоян, который приходится братом главному герою слияния Russ Outdor и Wildberries Роберту Мирзояну.

21 ноября 2024 2457 Коммерсанты

Connections with Russian special services and money laundering: what lies behind Alex Weinstein’s "success"

Israeli Alex Weinstein, conducting business in the USA, Russia, and Latvia, launders money under the cover of Russian special services for his Greek relatives and Kseniya Sobchak.

21 ноября 2024 2398 Коммерсанты

How Mikhail Fridman, Herman Gref, and Rustem Mirgalimov turned "Tavros" into a money "laundering" scheme

The beneficiary of MC "Tavros" businessman Rustem Mirgalimov, along with the heads of Alfa-Bank and Sber, are using the company to transfer money to Qatar.

20 ноября 2024 2435 Коммерсанты

Как Михаил Фридман, Герман Греф и Рустем Миргалимов превратили "Таврос" в "прачечную" денег

Бенефициар УК «Таврос» бизнесмен Рустем Миргалимов вместе с главами Альфа-Банка и Сбера используют компанию для вывода денег в Катар.

20 ноября 2024 2468 Коммерсанты

Генпрокуратура направила в суд дело Ренато Усатого по обвинению в создании ОПС

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по громкому уголовному делу в отношении известного молдавского политика и мультимиллионера Ренато Усатого.

19 ноября 2024 2435 Коммерсанты

Связь с российскими спецслужбами и отмывание денег: что скрывается за "успехом" Алекса Вайнштейна

Израильтянин Алекс Вайнштейн, ведущий бизнес в США, России и Латвии, под прикрытием российских спецслужб отмывает деньги для своей греческой родни и Ксении Собчак.

19 ноября 2024 2450 Чиновники

Молдавский политик Ренато Усатый обвиняется в масштабном выводе средств из России

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении молдавского политика и мультимиллионера Ренато Усатого

14 ноября 2024 2412 Мафиози

Теневые схемы на миллионы: кто пустил мошенника Сергея Кондратенко в игорный бизнес Украины?

Имя Сергея Кондратенко стало широко известно в Украине после легализации игорного бизнеса – его компания Royal Pay обслуживала платежи российского букмекера 1xBet, который вдруг возник на рынке азартных игр страны.

12 ноября 2024 2358 Коммерсанты

Егор Иванков получил 7 лет условно за вывод миллиардов рублей через фиктивные сделки

Вынесен приговор по делу о выводе средств за границу

12 ноября 2024 2420 Коммерсанты

Экс-глава «Салюс» получил семь лет условно за вывод миллионов через фиктивные контракты

Вынесен приговор по делу о выводе средств за границу

11 ноября 2024 2403 Коммерсанты

Юрий Журавлев и Константин Аронов: как бывшие подрядчики Минобороны скрывают следы вывода денег через «Панораму» и «Спецавтокомплект»

На фоне громких скандалов с хищениями в Минобороны на миллиарды рублей из поля зрения СМИ ускользнули компании «Спецавтокомплект» (САК) и «Панорама», которые тоже кормились кусками военного пирога.

11 ноября 2024 2359 Дайджест

Пользователь пытается исправить ошибку с переводом токенов на неправильный адрес

Пользователь отправил токены на $25 млн не на тот адрес и теперь они пропали навсегда

22 октября 2024 2453 Чиновники

Глава общественного совета Елена Церетели под следствием: кто следующий — Кирилл Соловейчик?

Расследование по делу Елены Церетели может привести следствие к Кириллу Соловейчику. Этот глава одного из петербургских комитетов давно напрашивается на аудит.