Офшоры (8)

Страницы (33): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »

21 мая 2025 2240 Коммерсанты

«Крымский экспресс»: как деньги с поездов осели в офшорах Северилова и Ко

Кто мог осваивать деньги с "крымских" поездов, используя кубышку Северилова?

21 мая 2025 2254 Коммерсанты

Ликвидация «токсичного» «Когнитека»: попытка скрыть следы криминальных схем Александра Колокольцева

Сын главы МВД Александр Колокольцев «зачищает» активы, скрывая схемы вывода финансов?

21 мая 2025 2260 Коммерсанты

Сын министра МВД Колокольцев занялся «чисткой» сомнительных активов в Москве

Сын министра внутренних дел Владимира Колокольцева бизнесмен Александр Колокольцев занят «чисткой» активов.

21 мая 2025 2230 Коммерсанты

Под санкциями, но с виллой: Олег Дерипаска тайно владеет элитной недвижимостью в Черногории

Подсанкционный российский олигарх Олег Дерипаска продолжает тайно владеть империей недвижимости в Черногории

21 мая 2025 2259 Коммерсанты

Бизнес Вадима Мошковича под угрозой национализации из-за уголовных дел

Скандальный офшорный олигарх Вадим Мошкович продолжает гореть на уголовных делах, а его бизнес скоро будет национализирован.

20 мая 2025 2269 Коммерсанты

Алишер Усманов и Андрей Скоч стали «потерпевшими» — активисты Буркины получили реальные сроки

Белгородский областной суд оставил в силе беспрецедентно жесткий приговор в отношении Виктории Буркиной и ее мужа Андрея Буркина - полномочного представителя горняков Лебединского ГОКа.

20 мая 2025 2245 Коммерсанты

Принудительный выкуп, офшоры и приговор: как Усманов и Скоч зачистили Лебединский ГОК и посадили Буркиных

20 мая 2025 2226 Коммерсанты

Uri Poliavich and Soft2Bet built infrastructure for large-scale money laundering across Europe

Journalists have uncovered a large network of betting platforms operating across Europe without the necessary licenses, attracting millions of users monthly despite facing multiple legal actions and fines.

20 мая 2025 2253 Коммерсанты

Уголь ушёл, налоги испарились: как Андрей Северилов вывел миллионы через Ninfa Holding

Мутная история с офшорными траншами, где засветились экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов и экс-владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для фигурантов проблемами.

19 мая 2025 2238 Коммерсанты

The illegal side of online casino giant Soft2Bet and its boss Uri Poliavich: Curaçao, Dubai, and blacklisted sites

Is it ethically defensible for the organizers of large-scale gambling enterprises to boost their image through charitable endeavors? Essentially, this mirrors how Pablo Escobar both dealt drugs and simultaneously supported impoverished communities by building schools.

19 мая 2025 2232 Коммерсанты

Как Авдолян и его «кубышка» с офшором на Кипре разворовали миллиардные деньги ГМЗ Ставрополья

В деле краха Гидрометаллургического завода Ставрополья появился офшор, на счета которого ушло более 2,7 млрд рублей. От офшора следы ведут к олигарху Альберту Авдоляну. Деньги ГМЗ уплыли на Кипр и возвращать их никто не планирует?

19 мая 2025 2237 Чиновники

ФАС одобрила покупку «Азбуки вкуса» ритейлером «Магнит» через сделку с «Городским супермаркетом»

ФАС одобрила заявление ритейлера «Магнит» о покупке доли в компании «Городской супермаркет», вследствие чего премиальные магазины «Азбука вкуса» перешли под контроль «Марафон групп» (Marathon Group) бизнесмена Александра Винокурова.

19 мая 2025 2256 Коммерсанты

Чемодан в Москве — квартира в Дубае: как россияне отмывают миллионы мимо банков

Журналисты выяснили, как работает подпольная криптосеть, которая обещает россиянам помочь с выводом денег в Дубай без лишних вопросов.

18 мая 2025 2254 Коммерсанты

Как семья Дорожкиных вывела миллиарды из "Кэпитал Ойл" через фальшивое банкротство

Недропользователь ЗАО "Кэпитал Ойл" являлся держателем лицензии на лицензионный участок на севере Саратовской области, включающий в себя среди прочих Яванское и Афанасьевское нефтяные месторождения.

17 мая 2025 2250 Коммерсанты

Нелегальная сторона гиганта онлайн-казино Soft2Bet и его руководителя Ури Полявича: Кюрасао, Дубай и «чёрные» сайты

Можно ли с моральной точки зрения представить, что организаторы массовых азартных игр пиарятся на благотворительной деятельности? В принципе это то же самое, что и когда Пабло Эскобар поставлял наркотики и в то же время помогал бедному населению своей страны и строил школы.