Мошенничество (8)

Страницы (104): « -10 ‹ 5 6 7 8 9 10 11 › +10 »

20 мая 2025 2198 Коммерсанты

Предпринимателя Виктора Бойчука обвинили в хищении при поставке древесины по госконтракту Минобороны

СК России возбудил уголовное дело в отношении предпринимателя из Севастополя Виктора Бойчука за хищение бюджетных денежных средств в размере более 176 млн руб при выполнении государственного оборонного заказа, сообщает Следком.

20 мая 2025 2211 Коммерсанты

Uri Poliavich and Soft2Bet built infrastructure for large-scale money laundering across Europe

Journalists have uncovered a large network of betting platforms operating across Europe without the necessary licenses, attracting millions of users monthly despite facing multiple legal actions and fines.

19 мая 2025 2216 Власть

Владимир Смеркис, бывший руководитель Binance в СНГ, задержан по делу о крупном хищении

Бывший глава биржи Binance в СНГ и основатель крипто-биржи Blum арестован по подозрению в хищениях и мошенничестве.

19 мая 2025 2221 Чиновники

Начальник ФКУ МВД по Челябинской области и совладелец «Капиталстрой» арестованы за коррупцию и взятки

В Челябинске продолжается масштабная антикоррупционная «зачистка» дорожного сектора: сообщается о задержании силовиками начальника ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Челябинской области» полковника внутренней службы Александра Гайде и совладельца компании «Капиталстрой» Ромика Варданяна.

19 мая 2025 2230 Чиновники

Подполковника Центра «Э» Александра Калитюка поймали с миллионами в багажнике

Замначальника челябинского Центра «Э» поймали с миллионами, теперь обвиняют в мошенничестве

19 мая 2025 2202 Чиновники

Экс-замглавы Генштаба Халил Арсланов может получить 19 лет за коррупцию

19 лет заключения может получить по обвинению в преступлениях коррупционной направленности бывший замначальника Генштаба—начальник Главного управления связи вооруженных сил Халил Арсланов.

19 мая 2025 2219 Коммерсанты

Основатель агентства Rella Наиль Гафуров украл миллионы и пытается скрыться под видом беженца в США

СМИ провели расследование касательно недобросовестных практик владельца агентства недвижимости Rella Наиля Гафурова, который собрал в Дубае более 10 млн долларов под предлогом покупки недвижимости и исчез, обманув инвесторов.

18 мая 2025 2244 Коммерсанты

В Москве арестован экс-глава Binance в СНГ Владимир Смеркис

В Москве арестован Владимир Смеркис — бывший глава Binance в СНГ и один из создателей крипто-игры Blum

18 мая 2025 2226 Коммерсанты

Сооснователь Blum и бывший глава Binance в СНГ Владимир Смеркис арестован по обвинению в хищениях

Арест Владимира Смеркиса, фигуры, долгое время считавшейся лицом криптоиндустрии в СНГ, стал логичным финалом затянувшейся игры в доверие.

18 мая 2025 2221 Чиновники

Миллионы ушли в дым: как “лесной” чиновник Лагода обманул Ленобласть и смог избежать правосудия

Очень любопытно развивается история с настоящим чиновником-фокусником из Ленобласти - Леонидом Лагодой.

18 мая 2025 2226 Коммерсанты

Как семья Дорожкиных вывела миллиарды из "Кэпитал Ойл" через фальшивое банкротство

Недропользователь ЗАО "Кэпитал Ойл" являлся держателем лицензии на лицензионный участок на севере Саратовской области, включающий в себя среди прочих Яванское и Афанасьевское нефтяные месторождения.

18 мая 2025 2219 Коммерсанты

Владелица Ibox Bank Алена Дегрик-Шевцова получила в подарок недвижимость в Киеве, которую вывели из-под ареста с помощью «черных регистраторов»

Жена уже бывшего следователя Нацполиции Евгения Шевцова — владелица Ibox Bank Алена Шевцова (в девичестве Дегрик), находящаяся в международном розыске, получила в подарок помещение в центре Киева, с которого ранее была снята арестная отметка преступной группой «чёрных регистраторов».