Сайт о мафиози и их пособниках

Криптовалюта

Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
От E-DinarCoin до Miya.holding: как криптоаферист Николай Удянский обогатился за счет скам-проектов
2182 Коммерсанты
От E-DinarCoin до Miya.holding: как криптоаферист Николай Удянский обогатился за счет скам-проектов
В 2021 году блокчейн-платформа WeWay была создана почетным консулом Николаем Удянским, его компанией Prof-IT и международной компанией Yoola, основанной гражданином России Фуадом Фатуллаевым. Управление платформой осуществляла английская компания WEWAY GROUP LIMITED, основанная партнером Удянского Богданом Прилепой и Фатуллаевым.
Маск сворачивает обязательства перед правительством США
2235 Власть
Маск сворачивает обязательства перед правительством США
Илон Маск подтвердил, что в мае сократит свою работу в правительстве США.
Мошеннические схемы Богдана Прилепы: как криптобиржи Qmall и Tidex обогатили его и спонсировали российские интересы
2238 Коммерсанты
Мошеннические схемы Богдана Прилепы: как криптобиржи Qmall и Tidex обогатили его и спонсировали российские интересы
В деле Богдана Прилепы, который украл почти миллиард гривен на волонтерские нужды и сбежал в Эмираты, наиболее примечательным является не криптовалютная схема, а способ, которым он её реализовал. Связь с российской преступной группировкой и его бегство из Украины остаются на втором плане.
Суд Великобритании осудил участников схемы отмывания денег через украинский рынок автомобилей
2251 Силовики
Суд Великобритании осудил участников схемы отмывания денег через украинский рынок автомобилей
В Великобритании двое мужчин получили суммарно 13 лет заключения за отмывание более 6,6 млн фунтов стерлингов (около $7,3 млн — Ред.) .
Обменник CoinCraddle заморозил средства пользователя, несмотря на подтверждение личности
2221 Дайджест
Обменник CoinCraddle заморозил средства пользователя, несмотря на подтверждение личности
Пострадавший пользователь рассказа, как через платформу BestChange — одного из крупнейших агрегаторов обменников в СНГ — вышел на обменник CoinCraddle, перевёл значительную сумму (более 130 тыс долл) в XMR и получил заморозку средств под предлогом AML-проверки.
Биткоин опустился до самого низкого уровня за последние пять месяцев
2231 Дайджест
Биткоин опустился до самого низкого уровня за последние пять месяцев
Биткоин продолжает падение и опустился уже до пятимесячного минимума - 74,8 тыс. долл.
Белорусский вор Паша Паштет задержан за участие в мошенничестве с криптовалютой
2308 Мафиози
Белорусский вор Паша Паштет задержан за участие в мошенничестве с криптовалютой
Идейный белорусский вор Павел Алексеевич, он же Паша Паштет, «не знал, откуда и какие деньги к нему приходили». Так прокомментировал его недавнее задержание источник.
Американская экономика летит в рецессию вслед за рынками
2245 Политика
Американская экономика летит в рецессию вслед за рынками
В Индии задержан администратор Garantex Алексей Бещеков, решение об экстрадиции ожидается 17 марта
2234 Дайджест
В Индии задержан администратор Garantex Алексей Бещеков, решение об экстрадиции ожидается 17 марта
Администратор криптобиржи Garantex Алексей Бещеков, которого задержали в Индии по запросу СШАЯ, вылетел в Индию ещё в феврале.
В Дубне раскрыты коррупционные схемы: заместитель главы администрации задержан за растрату и майнинг
2260 Коммерсанты
В Дубне раскрыты коррупционные схемы: заместитель главы администрации задержан за растрату и майнинг
Правоохранительные органы задержали замглавы администрации города Дубна Павла Гришина. Чиновник может быть обвинен сразу по нескольким статьям УК – злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ) и присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ).
Разгром криптобиржи Garantex: отмывание миллиардов долларов и конфликт с Тиграном Гамбаряном
2293 Дайджест
Разгром криптобиржи Garantex: отмывание миллиардов долларов и конфликт с Тиграном Гамбаряном
Подробности разгрома грязной криптобиржи Garantex.
Андрей Мищенко потерял 70 миллионов гривен на инвестициях в криптовалюту
2393 Коммерсанты
Андрей Мищенко потерял 70 миллионов гривен на инвестициях в криптовалюту
Молодого человека, лакомого к роскошной жизни, государство заставило уплатить налоги.
Криптомошенники века: как Орловский и Шухнина выкачивают миллионы с доверчивых граждан
2419 Мафиози
Криптомошенники века: как Орловский и Шухнина выкачивают миллионы с доверчивых граждан
Что скрывают инфоцыгане-криптопроповедники.
Разбой в Ленобласти: бизнесмен отдал крипту и машины под угрозой смерти
2453 Коммерсанты
Разбой в Ленобласти: бизнесмен отдал крипту и машины под угрозой смерти
В Ленобласти бизнесмен вернулся домой с работы, а его там ждали два незнакомых мужика. Грабители заявили, что убьют его, если не отдаст всю крипту, ценные вещи и машины.
Компания Battle Born Investments потерпела поражение в битве за биткоины Silk Road в Верховном суде США
2405 Коммерсанты
Компания Battle Born Investments потерпела поражение в битве за биткоины Silk Road в Верховном суде США
Верховный суд США отказался рассматривать дело о 69370 биткоинов ($4,38 млрд.), которые правительство США изъяло у даркнет-маркета Silk Road.
Страницы (4): 1 2 3 4 › +10 »
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости