Сайт о мафиози и их пособниках

Банк Credit Suisse

Страницы (1): 1
Утечка писем выявила слабые места в борьбе с отмыванием денег в швейцарском банке Reyl
2213 Коммерсанты
Утечка писем выявила слабые места в борьбе с отмыванием денег в швейцарском банке Reyl
Переписка раскрывает, как швейцарский частный банк привлекал множество сомнительных клиентов, связанных с автократическими режимами и коррупцией.
Офшорный след Татьяны Шишкиной, или Как «Зенит» выводит миллионы за границу
2331 Коммерсанты
Офшорный след Татьяны Шишкиной, или Как «Зенит» выводит миллионы за границу
Известный банк «Зенит», акционерами которого являются как крупные государственные структуры, такие как «Татнефть» и правительство Татарстана, так и несколько офшорных компаний, часто оказывается в центре различных скандалов.
Бидзина Иванишвили переводит офшорные активы в Грузию
2332 Коммерсанты
Бидзина Иванишвили переводит офшорные активы в Грузию
В ответ на международные санкции миллиардер, основатель и почетный председатель правящей партии Грузии Бидзина Иванишвили перевел права собственности на несколько компаний из офшорных юрисдикций в Грузию, защитив свои активы от глобального экономического воздействия.
Швейцария отказала Hermitage Capital в статусе потерпевшего и разблокировала счета
2352 Коммерсанты
Швейцария отказала Hermitage Capital в статусе потерпевшего и разблокировала счета
В Швейцарии разморозили миллионы долларов на счетах фигурантов дела Магнитского
Criminal corruption in Kyrgyzstan and bribed officials: why does Azim Roy feel untouchable?
2498 Мафиози
Criminal corruption in Kyrgyzstan and bribed officials: why does Azim Roy feel untouchable?
In the autumn of 2023, Azim Roy’s name emerged in the spotlight when Kyrgyzstan’s State Security Committee initiated an international search, which was soon unexpectedly called off.
Криминальная коррупция в Кыргызстане и продажные чиновники: почему Азим Рой чувствует себя неприкасаемым?
2587 Мафиози
Криминальная коррупция в Кыргызстане и продажные чиновники: почему Азим Рой чувствует себя неприкасаемым?
О существовании Азима Роя широкая публика узнала осенью 2023 года, когда его объявил в розыск комитет госбезопасности Кыргызстана. Причем розыск был международным. Но через довольно короткое время розыск был снят так же внезапно, как и объявлен.
Страницы (1): 1
Горячие новости


Все горячие новости

Последние новости


Все новости