Финансовые махинации (3)

Страницы (8): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

12 марта 2024 1305 Дайджест

Под фасадом национального развития – крупнейшая финансовая махинация в аграрной сфере Казахстана

На днях в СМИ прошла информация, что Костанайский областной департамент Агентства РК по финансовому мониторингу завершил досудебное расследование по уголовному делу в отношении организованной группы под руководством директора мясоперерабатывающего предприятия ТОО «BEEF EXPORT GROUP».

11 марта 2024 492 Дайджест

Гражданин Эстонии отмывал деньги через векселя Сбербанка

Нанесенный ущерб - 119 миллионов рублей.

04 марта 2024 2470 Коммерсанты

«Коррупционные деньги надо было куда-то парковать»

Исчез главный свидетель по делу «Ландромата»- крупнейшего отмывочного канала.

01 марта 2024 1189 Коммерсанты

Вынесение приговора обвиняемому в крупном мошенничестве бизнесмену Роману Бабояну снова оттягивается

В судебных разбирательствах взяли паузу на три недели, а самого подозреваемого отправили на экспертизу в столичную психушку.

26 февраля 2024 2072 Коммерсанты

Трамп показал Костину "Открытие"

Арест в США бывшего совладельца банка "ФК Открытие" Вадима Беляева, и возможные связи с Дональдом Трампом может стоить кресла, а, возможно, и свободы главе правления ВТБ Андрею Костину.

07 февраля 2024 2640 Коммерсанты

В Омске вынесли приговор банде по делу о махинациях с маткапиталом на 17 миллионов рублей

Исилькульский горсуд Омской области вынес приговор председателю кредитного кооператива и трем ее знакомым по делу о махинациях с материнским капиталом.

05 февраля 2024 2108 Коммерсанты

«1 миллион потратили на ОРМ, 2 миллиона - на уголовное дело»

Как банк "БКФ" поставил на поток возбуждение заказных дел.

30 января 2024 1546 Чиновники

Вторая волна коронавируса: замначальника ВМА под подозрением в масштабных финансовых махинациях

Хамовнический райсуд Москвы арестовал заместителя начальника Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Павла Вешкина. По версии следствия, при его участии могли быть похищены десятки миллионов рублей, выделенных во время второй волны пандемии коронавируса для закупки аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и другого оборудования для лечебно-диагностических центров Минобороны.

30 января 2024 463 Чиновники

Экс-глава минсельхоза Пензы условно осужден за махинации с бюджетными средствами

Бывший зампред правительства - министр сельского хозяйства Пензенской области Андрей Бурлаков и его заместители получили несколько лет лишения свободы условно. Их осудили за предоставление бюджетных субсидий компаниям, связанным с местным бизнесменом Дмитрием Лаврентьевым.

29 января 2024 1847 Политика

Список Назарбаева: суммы выведенных активов назвали, а фамилии — нет

Фонд «Elge Qaitaru» провёл в Алматы круглый стол «Возврат активов: поиск практических решений, юридические аспекты, международное сотрудничество и мировой опыт».

24 января 2024 1340 Коммерсанты

Финансовые махинации в строительстве: “Сатком” и налоговые проблемы

Восьмой арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, вынесенное в рамках спора АО «Промэкскавация» (в настоящее время – АО «Сатком») с ИФНС России по Тюмени №3.

24 января 2024 1426 Коммерсанты

Игорь Шувалов, руководитель ВЭБ, использовал группу Тройка Диалог для отмывания взяток

Родил дочь с интеллектом огурца, записал на неё лондонскую фирму и виллу в Дубае. У себя дома на острове Палм-Джумейра Шуваловы жили даже в год ковидных запретов на полёты.