Тюленев Сергей

Страницы (1): 1

26 мая 2025 2227 Коммерсанты

Контрабанда, деньги с госконтрактов и офшоры: что скрывает морская логистика "А7 АГЛ" Андрея Северилова?

Контрабанда оружия отмывание денег, связи с криминалом... От новых партнёров Северилова, вместе с ним нацелившихся на грузоперевозки по морю, веет проблемами?

24 мая 2025 2273 Коммерсанты

Яхта, офшоры и «Анжерский уголь»: схемы Северилова, Тюленева и Костенко заинтересовали следствие

В рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов арестована моторная яхта «Кашалот», принадлежащая кипрскому офшору «Ninfa Holding Limited».

23 мая 2025 2232 Коммерсанты

Кипрская "зачистка" и российские следы: как Андрей Северилов прячет офшоры и связи с Росатомом

Кипрская фирма, связанная с экс-главой совета директоров FESCO, акционером "Локо-банка" Андреем Севериловым, начала большую "зачистку". Под нож пошла связанная с нею кипрская кубышка, уходящая следами в Россию.

21 мая 2025 2222 Коммерсанты

Как Северилов и Крушинский пытались уйти от налогов через яхту "Кашалот" и кипрскую офшорную сеть NINFA

Когда уголь превращается в офшоры, а яхты - в улику, становится ясно: перед нами не бизнес, а многоходовка с душком. В центре - кипрская NINFA, пачка фиктивных директоров, исчезающие миллионы и все тот же Северилов, который явно не собирался платить по счету.

20 мая 2025 2272 Коммерсанты

Уголь ушёл, налоги испарились: как Андрей Северилов вывел миллионы через Ninfa Holding

Мутная история с офшорными траншами, где засветились экс-глава совета директоров FESCO Андрей Северилов и экс-владелец «Анжерского угля» Константин Крушинский, может обернуться для фигурантов проблемами.

24 января 2025 2531 Коммерсанты

Схемы Северилова: акционеров «Локо-Банка» проверят на офшоры

Бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов и ряд акционеров «Локо-Банка» стали объектом доследственной проверки на предмет возможного отмывания денег через подконтрольные им зарубежные компании.

24 сентября 2024 2457 Коммерсанты

Генпрокуратура проверит офшорные схемы: как Северилов и Тюленев оказались в центре финансового скандала с Trofense Holding

Генпрокуратуру России просят дать оценку финансово-офшорной схеме по выводу миллионов евро на счета кипрской фирмы Trofense Holding Limited и возможной роли в этой истории бывшего акционера и экс-главы совета директоров FESCO Андрея Северилова.