Костин Андрей (2)

Страницы (8): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »

14 мая 2025 2220 Коммерсанты

Как Александр Винокуров забрал «Азбуку вкуса» у Алексея Мордашова и кипрских владельцев

«Марафон групп» Александра Винокурова в последний момент перехватил «Азбуку вкуса» у «Севергрупп» Алексея Мордашова и кипрских офшоров.

04 мая 2025 2246 Власть

Центробанк дал «зелёный свет» для хищений: как Эльвира Набиуллина узаконила дерегуляцию ради спасения подсанкционных банков

Средства массовой информации обнародовали заключительный фрагмент расследования о крупнейшем финансовом мошенничестве в России с периода советских экспроприаций.

01 мая 2025 2263 Коммерсанты

Средний класс заплатил за их схемы: как под предлогом спасения активов Набиуллина и Костин вывели деньги людей

«Никто ни в чем не виноват». Роман Горюнов. Директор ПАО «СПБ Биржа» Именно эта цитата Горюнова как ни что лучше характеризует в сатирическом ключе нарративы финансового регулятора РФ в отношении самой грандиозной финансовой аферы в РФ со времен ограбления народа Сбербанком СССР.

29 апреля 2025 2233 Коммерсанты

ВТБ первым начал реализацию сомнительных финансовых схем по пополнению капитала

На этой неделе госбанк ВТБ видимо первый открыл окно Овертона.

28 апреля 2025 2230 Чиновники

Яхта Mulia стоимостью 3 миллиона долларов, принадлежащая Андрею Костину, была оформлена через белизскую офшорную компанию

Увесистый госбанкир пользовался 24-метровым судном, зарегистрированным ранее в Белизе.

28 апреля 2025 2283 Коммерсанты

Мальтийские паспорта как обход санкций: Альберт Авдолян продолжают пользоваться привилегиями ЕС

Российский бизнесмен Альберт Авдолян, попавший под санкции ЕС, использует мальтийский паспорт, купленный через «золотую» визовую схему, чтобы частично обходить ограничения на поездки в Европу.

28 апреля 2025 2251 Коммерсанты

Manipulations with VTB assets in Cypriot and Omani offshore accounts: What lies behind the enrichment of embezzler Konstantin Sintsov

Businessman Konstantin Sintsov, linked to pro-Kremlin tycoon Iskandar Makhmudov, is moving VTB state bank money to offshore accounts.

26 апреля 2025 2277 Коммерсанты

Андрей Костин стал фигурантом дела о нарушении санкций и отмывании денег в США

Прокуратура Южного округа Нью-Йорка предъявила обвинения главе госбанка ВТБ Андрею Костину и двум его предполагаемым сообщникам — бывшему владельцу банка «Открытие» Вадиму Беляеву (Вольфсону), бежавшему в США, и гражданину США Гэннону Бонду — в нарушении американских санкций, отмывании денег и мошенничестве с банковскими переводами.

25 апреля 2025 2210 Коммерсанты

За фасадом «Марины Гарден» — система зачистки, или Как зайстройщик-махинатор Николай Шихиди скрывает отмывочные каналы

Скандально известный застройщик Николай Шихиди скрывает отмывание денег и вывод активов под видом строительства жилых комплексов, используя сложные офшорные схемы.

25 апреля 2025 2262 Коммерсанты

Махинации с активами ВТБ в кипрских и оманских офшорах: что скрывается за обогащением казнокрада Константина Синцова

Константин Синцов, предприниматель, имеющий связи с российским олигархом Искандаром Махмудовым, осуществляет переводы средств от государственного банка ВТБ в офшоры.

22 апреля 2025 2265 Коммерсанты

Империя на распродаже: как "Киевская площадь" и "Арнест" делят наследство IKEA и Heineken

Принадлежащая «королям российской недвижимости» Году Нисанову и Зараху Илиеву Группа «Киевская площадь» через компанию «Достижение» выкупила за 16 млрд рублей московский торговый центр «Времена года», расположенный на Кутузовском проспекте.

20 апреля 2025 2253 Дайджест

Госбанки предупредили о снижении объёмов льготной ипотеки после отмены комиссий

Госбанки предупредили о сокращении выдач льготной ипотеки из-за отмены комиссий

07 апреля 2025 2252 Коммерсанты

Илья Медведев стал частью винодельни «Скалистый Берег»: как сын экс-президента подтвердил связи с сомнительным бизнесом

07 апреля 2025 2263 Коммерсанты

Marine Garden Sochi: a dangerous unauthorized build backed by developers with criminal baggage — Nikolai Shikhidi and Sofia Toros

Sofia Toros, a former treasury official, and her relative, Kuban developer Nikolai Shikhidi, encountered problems despite Nikolai’s namesake being linked to criminal histories and specific networks.