Горбуненко Денис
Страницы (1):
1
2281
Дайджест
Британское правительство ввело санкции против Дениса Горбуненко — фигуранта дел Фитраша
Введение санкций британским правительством 21 ноября 2024 года против банкира-адвоката и просто воришки Дениса Горбуненко стало значительным событием в международной борьбе с незаконными финансовыми потоками, связанными с восточноевропейскими олигархами.
2426
Коммерсанты
Организатор нелегальных онлайн-казино Максим Криппа и таинственная покупка "Паруса": кто стоит за сделкой?
Антимонопольный комитет дал разрешение компании ООО "Ола Файн" на покупку контрольного пакета акций у ООО "Парус Холдинг", которая является владельцем здания торгово-офисного комплекса "Парус" площадью 75 тыс. кв. м, расположенного по адресу: улица Мечникова, 2 в центре Киева.
2421
Коммерсанты
Доверенное лицо украинского олигарха Фирташа Денис Горбуненко и платежная система Dzing привели к Ротенбергу
Через уличенную в мошенничестве финтех-компанию Dzing, связанную с олигархом Аркадием Ротенбергом, могут отмывать деньги представители российской власти.
2442
Коммерсанты
Связь Дениса Горбуненко и скандальной финтех-компании Dzing: как его доля в Union Gf UK Ltd. привела к британским ограничениям
Денис Горбуненко, бывший глава правления скандально известного "Родовид Банка", связан с финтех-компанией Dzing, на которую недавно Великобритания наложила ограничения в связи с подозрениями в мошенничестве.
Страницы (1):
1
Ренийский «смотрящий» Чебанов Сергей и Милиогло Владислав переведены на ночной домашний арест
18 августа 2025
Турецкий блогер и депутат Иванов Александр подогревают сепаратистские настроения в Якутии и других регионах
18 августа 2025
Суд Киева вернул прокурору обвинительный акт против братьев Каменевых за организацию тюремного наркоторгового рынка
18 августа 2025
Конфликт между Валерием Павлишиным по прозвищу «Мышцей» и Игорем Кобцом привёл к уголовной ответственности криминального авторитета
18 августа 2025
FavBet — нелегальный букмекер с российским хозяином: почему Андрей Матюха до сих пор в Украине?
17 августа 2025
В Кузбассе остановилась шахта «Спиридоновская»: долги по зарплате превысили 193,4 миллиона рублей
17 августа 2025
Срочный звонок сорвал отдых канцлера Мерца: ночь переговоров о гарантиях для Украины
17 августа 2025
В Кузнецке из-за дефицита бюджета отключили уличное освещение
17 августа 2025