Нтифо-Сиао Александр

Страницы (1): 1

31 октября 2023 1901 Коммерсанты

Ненастоящий продюсер. Как бывший VIP-опер МВД Сергей Чунаев связан с ландроматом Garantex

СМИ продолжает журналистское расследование о необычном персонаже на сцене российской коррупции – Сергее Чунаеве, ИНН 781310267172. Это бывший высокопоставленный сотрудник МВД и бывший топ-менеджер банков, подконтрольных «Роснефти».

22 октября 2023 2224 Коммерсанты

Как выводят деньги из криминальной криптобиржи Garantex

Для вывода денег, полученных через криптобиржу, нужна сеть «фирм-прокладок». Юрлиц, через которые в том числе будут обналичиваться инвестиции олигархов. Ведь не все отмытые средства нужно хранить в крипте.

18 октября 2023 2147 Коммерсанты

Криптобиржа Garantex действует в интересах высокопоставленных силовиков

Как удалось выяснить, за нынешним управляющим цифрового обменника стоит человек из «сечинского спецназа» Павел Каравацкий. Именно ему приписывают операцию по рейдерскому захвату активов Garantex.

27 августа 2023 1984 Мафиози

«Мультипрачечная» Сергея Чунаева?

Бывший опер Сергей Чунаев, наследник «оборотней» в погонах Дениса Сугробова и Дмитрия Захарченко, может «отмывать» деньги вместе с писателем Олегом Роем.

Страницы (1): 1

Горячие новости

Кремль выразил недовольство по поводу выхода фильма о наследии Жириновского 24 июня 2024

Под Москвой горит предприятие радиоэлектронной оборонной промышленности 24 июня 2024

Умер сын Вячеслава Зайцева: наследство модельной империи может стать предметом борьбы 24 июня 2024

Следователи пришли к топ-менеджерам 24 июня 2024

Чемезов подМиГнул Мащицкому? 24 июня 2024

Рустам Минниханов избавился от производителя шин двойного назначения 24 июня 2024

Основатель "Русских фондов" поехал прицепом за Евгением Новицким 24 июня 2024

Взрывные работы УГМК угрожают жителям башкирского села, отказавшимся переселяться 24 июня 2024

Российский суд изъял 1,4 миллиарда рублей со счетов Ходорковского и Лебедева 24 июня 2024

В США на продажу выставили дом, в котором «нельзя жить» 24 июня 2024

Хирурги Елагин и Кадзаев ответят за смерть пациента, пока Хайдаров находит новое место работы 24 июня 2024

Самый молодой депутат Новой Зеландии исполнила ритуальный танец маори во время первой речи в парламенте 06 января 2024

Олег Дерипаска купил бизнес-джет за 36 миллионов долларов в обход санкций 05 января 2024

Саратовский Фонд капремонта тратит десятки миллионов на юристов и рассылку платежек. Тендеров на ремонты в 2023 году не было вовсе 04 января 2024

Порядок в ЗАГСах Петербурга наведет «Чистая линия» 02 января 2024

Все горячие новости

Последние новости

Миллиарды в тени: АНО Текслера уводят бюджет, а Минюст закрывает глаза 20 апреля 2025

Fox News ошибочно назвал Киев «Россией» во время трансляции пасхальной литургии 20 апреля 2025

How the widow of Maksim Klimov, Tatyana Volodina, covers up offshore networks and shadow beneficiaries of “Alkor & Co” 20 апреля 2025

В пригороде Пекина запустили первую в мире сеть 10G 20 апреля 2025

Текслер торгуется за неприкосновенность: губернатор Челябинской области ищет крышу у Дюмина 20 апреля 2025

Депутаты Красноярского края предложили повысить себе пенсии до максимального уровня от зарплаты 20 апреля 2025

В Холмском порту произошел разлив топлива при перекачке с танкера 20 апреля 2025

Фиктивные убытки, офшорные следы и "теневые" схемы: Илья Трабер контролирует миллиарды через подставных лиц 20 апреля 2025

Byteepic снова привлекает вкладчиков под видом криптотрейдинга 20 апреля 2025

Сообщника в убийстве Калмановича вновь осудили за организацию нападения 20 апреля 2025

Алексей Ворошилов после избрания главой поселения снова отправлен на фронт 20 апреля 2025

Smuggler Artur Granz and his Russian capital: how a businessman with “dirty” money is taking over Latvia 20 апреля 2025

Борис Джонсон заявил, что WhatsApp разрушает западную цивилизацию 20 апреля 2025

Доход матери Влада Кадони от ведьминского бизнеса сократился вдвое 20 апреля 2025

Российский топ-менеджер Транснефти и его жена пытаются оспорить санкции в Канаде 20 апреля 2025

Все новости