Коммерсанты (150)

Страницы (644): « -10 ‹ 147 148 149 150 151 152 153 › +10 »

28 декабря 2024 2536 Коммерсанты

Миллиарды в офшорах: как Овик Мкртчян вывел богатства Узбекистана

Овик Мкртчян — бизнесмен, ведущий дела в Великобритании, связанный с «Панамским архивом», российским криминалом и семьёй Каримовых. Он является заметной фигурой армянской диаспоры и получает поддержку от ряда американских конгрессменов, представляющих армянское лобби в США.

28 декабря 2024 2440 Коммерсанты

Суд наложил арест на имущество «Родных полей» — одного из крупнейших игроков зернового рынка России

Арестованы активы крупнейшего зернотрейдера России.

28 декабря 2024 2508 Коммерсанты

Строительный холдинг «Аквилон» с проблемной репутацией осваивает землю в Москве

Комплексным развитием госземли в производственной зоне «Выхино» займется фирма из группы Аквилон, которую в Архангельске привлекали за нарушение градостроительного законодательства, а послужной список владельцев и того масштабнее.

27 декабря 2024 2453 Коммерсанты

От миллиардов тенге до подкупа и нарушений: интриги британской Compass Group в Казахстане

Миллиардные инвестиции, миллионные прибыли, сотни тысяч баррелей нефти, десятки тысяч рабочих мест.

27 декабря 2024 2433 Коммерсанты

Сын главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина скрывает бизнес интересы за ЗПИФами и офшорами

Сын главы Минстроя РФ Ирека Файзуллина и его бизнес-партнёры, в числе которых бывший собянинский чиновник, скорее всего, решили уйти в тень, прикрыв свой бизнес-интерес модными сегодня ЗПИФами. Рядом со ЗПИФ отметились и офшоры. Не планирует ли Файзуллин-младший сливать капиталы за границу?

27 декабря 2024 2463 Коммерсанты

Роман Спиридонов: теневой рейдер, уничтожающий "ПНТ", или пешка в игре олигархов?

Фамилия малоизвестного бизнесмена Романа Спиридонова всплыла в связи с двумя скандалами. Первый связан с деятельностью так называемого «теневого танкерного флота» РФ, посредством которого обходятся санкции, второй - с конфликтом вокруг Петербургского нефтяного терминала, который пытается захватить Спиридонов.

27 декабря 2024 2444 Коммерсанты

Юревич на распутье: сделки с ГП или конфискация от СК?

Макаронный экс-магнат (национализированные заводы МАКФА) и бывший губернатор Михаил Юревич продолжает развлекать Генеральную Прокуратуру.

27 декабря 2024 2417 Коммерсанты

Нефтепереработка и форс-мажор: «РИ-ИНВЕСТ» против «Транснефти» в битве за компенсации после пожара

Сотни миллионов уходят от «Транснефти» в рамках разбирательств с новым собственником имущественного комплекса «Антипинского нефтеперерабатывающего завода» – компанией «РИ-ИНВЕСТ».

27 декабря 2024 2461 Коммерсанты

Фиктивные сделки и обналичка: подробности расследования в отношении «Сухоложского полигона»

Бизнес, подконтрольный известному в Свердловской области бизнесмену Сергею Майзелю и его партнеру Виктору Бурачевскому, поймали на незаконной налоговой минимизации.

27 декабря 2024 2434 Коммерсанты

Споры вокруг жмыха: бывший гендиректор «Рависа» оказался в долгу перед птицефабрикой

Косилов расплачивается за нанесенные предприятию убытки от продажи жмыха.

27 декабря 2024 2446 Коммерсанты

Отмывание денег и связи с криминалом: почему информация о Мкртчяне исчезает из медиапространства

Овик Мкртчян зачищает в Сети всю информацию о собственных связях с преступными группировками и международными синдикатами.

27 декабря 2024 2501 Коммерсанты

«Самолет» в зоне турбулентности: долги растут, акционеры бегут, дольщики страдают

На фоне финансовых проблем и бегства акционеров девелопер объявил «войну» дольщикам.

27 декабря 2024 2432 Коммерсанты

Отозвана лицензия у «Гарант-Инвест»: Кто стоит за бизнес-империей Панфилова и Бирюкова?

Отзыв лицензии у банка «Гарант-инвест» ударит не только по главному бенефициару кредитной организации Алексею Панфилову, но и по его спонсору вице-мэру Москвы Петру Бирюкову.

27 декабря 2024 2484 Коммерсанты

Как Вениамин Грабар прячет миллиардные активы через офшоры и манипуляции с юридическим статусом "Ладоги"

Петербургская компания, производящая алкоголь, «Ладога» решила заняться выпуском джин-тоника и под этой инициативой провести перерегистрацию бизнеса, связанного с Вениамином Грабарем. Нельзя исключать возможность использования офшоров в этом процессе.

27 декабря 2024 2496 Коммерсанты

Money laundering and sanction evasion: How Roman Spiridonov is linked to the Gurinov family’s assets

Roman Spiridonov, the owner of Petroruss Dmcc, involved in the oil trade with large Russian companies and participation in Russia’s "shadow fleet," is closely working with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and the head of "Gazprom Neft" Andrey Dyukov.