Лидер мафиозной схемы «Моби Дик» по НДС-мошенничеству арестован в Италии

Подозреваемый в руководстве крупной трансграничной схемой мошенничества с НДС сдался властям в Милане после шести месяцев в бегах, сообщили в Европейской прокуратуре (EPPO).

Мужчина, разыскиваемый в связи со схемой на 520 миллионов евро (около 588 миллионов долларов) под кодовым названием «Моби Дик», был задержан в аэропорту Мальпенса в Милане после прибытия из Тираны (Албания). Ранее он ускользнул от задержания в Праге в ноябре прошлого года во время масштабной международной операции под координацией EPPO.

Подозреваемый обвиняется в участии в преступном сообществе с отягчающим обстоятельством в виде связей с мафией, помощи мафиозным кланам, отмывании денег и ряде налоговых преступлений, связанных с мошенничеством по НДС внутри ЕС.

По версии следствия, мафиозные сети финансировали хорошо организованный преступный синдикат, который использовал фиктивные компании по всему ЕС и за его пределами для торговли электроникой — наушниками AirPods, ноутбуками и другими товарами — через схему «карусельного» мошенничества. Между 2020 и 2023 годами было выписано фальшивых счетов на сумму более 1,3 миллиарда евро, что позволило группе получить мошеннические возмещения НДС на сумму 520 миллионов евро.

По словам следователей EPPO, методы мафии также применялись для разрешения внутренних конфликтов в сети, что подчеркивает уровень организации и слаженности преступной группы.

Задержание подозреваемого стало новым этапом расследования EPPO, которое в прошлом году привело к аресту 43 человек более чем в десяти странах. Прокуроры отмечают, что уровень координации и финансовой изощренности этой схемы является «беспрецедентным» для Европы.