Полиция раскрыла преступное сообщество, легализовавшее миллиард рублей через банковские карты
22 мая 2025
2239

В Московском регионе полиция задержала десять участников банды, которые легализовали не менее 1 миллиарда рублей, полученных от сбыта наркотиков, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, обвиняемые занимались сбытом запрещенных веществ в даркнете. В своих преступных схемах они использовали банковские карты, которые были оформлены на иностранных граждан. Далее деньги выводились и отмывались. Таким образом удалось легализовать не менее миллиарда рублей.
Подозреваемым предъявили обвинения в неправомерном обороте средств платежей и легализации незаконных доходов в составе преступного сообщества.
В ходе обысков у фигурантов дела изъяли документы, технику, средства связи и другие доказательства. Все задержанные заключены под стражу. Руководители и другие участники криминальной схемы устанавливаются.
Автор:
Распечатать
Норвегия запретила российским судам ловить рыбу: подозрения в разведке и угрозе безопасности
09 июля 2025
How Zaki Farooq and Olena Smirnova may be using PayFuture to funnel money out of Ukraine
09 июля 2025
В Варшаве прошла крупная операция полиции против наркопреступности: задержано 228 человек
09 июля 2025
Первый замглавы Красноярска Александр Мацак допрошен по делу о злоупотреблении должностными полномочиями
09 июля 2025