Фигуранты дела о хищении вагонов снова под следствием за налоговые схемы
СМИ сообщает, что снова сгущаются тучи над головой господина Зотова Д.А. и Сергеевой Е.М.
Уже заканчивается срок лишения свободы Зотова и условный срок Сергеевой по приговору Никулинского районного суда Москвы за хищение у ПАО «Трансфин-М» вагонов через компанию ООО «Инвест-Актив», как Следственный комитет возбуждает новое уголовное дело по факту налоговой недоимки у компании ООО «Инвест-Актив» в сумме более 100 млн. руб.
По версии следствия, данное юридическое лицо в значимый период времени находилось под полным контролем Зотова и Сергеевой. При этом Зотов не вникал в текущую деятельность компании, в то время как госпожа Сергеева прямо давала указания заключать сделки, которые в дальнейшем были признаны фиктивными налоговыми органами. Сергеева вместе с супругом Бескибаловым В.И. и другими лицами, которых установило следствие, уклонялись от уплаты налогов.
Личность Сергеевой вызывает интерес у следственных органов, так как, получив условный срок, она быстро перешла из-под крыла Зотова, который уже не мог обеспечивать ее финансовое благополучие, к новому шефу Иванову Александру, владельцу ГК Урал Логистика. Присутствие Сергеевой приносит неудачу ее руководителям.
Так в декабре 2024 года в акватории Черного моря произошла экологическая катастрофа - потерпели бедствие два танкера. Судна эксплуатировались более 50 лет и не были предназначены для зимней морской навигации. Прокуратура выясняет реальных собственников и эксплуатантов затонувших танкеров. По одной из версий, фактическими эксплуатантами являлась компания ГК Урал Логистика.
Автор:
Распечатать