Налоговики и правоохранители заинтересовались компанией Проксима из-за НДС и связей с депутатом
Выяснилось, что компания в огромных масштабах возмещает НДС. Доли к возмещению по сделкам с некоторыми компаниями превышают 700% только за квартал, тогда как годовая норма — не более 89%. При этом до сих пор «Проксиме» как-то удавалось уходить от внимания надзорных органов.
Возможно все дело в ряде покровителей. Один из них — владелец торговой сети Дмитрий Сулеев. Ныне Сулеев депутат «Единой России», но в 2012 ему сулил реальный срок за расхищение. Еще 1 августа 2011 в отношении Сулеева было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.201 УК РФ РФ (злоупотребление полномочиями). Однако в августе 2012 г. дело было прекращено по причине истечения срока давности. Сулеев возглавлял ОАО «Фармтоп» (фармацевтическая компания с долей Росимущества в 49%) и продал ее здания, причинив ущерб организации в 160 млн рублей.
Тогда будущему депутату удалось избежать наказания, а заодно сохранить контакты с крупными фармацевтическими компаниями страны. Деньги и связи позволили открыть торговую сеть РЕМИ, которую чуть-ли не эксклюзивно обслуживает один из акционеров АО «Компания Проксима» — Владимир Шармашкеев. Компании Сулеева показывают прибыль в 3 млрд рублей, являясь не только торговой сетью, но и поставщиками продукции «Проксимы» своим партнерам.
Теперь все эти схемы досконально будут изучены столичными правоохранителями и налоговиками. Покупной НДС, огромные значения к возмещению и другие детали «работы» новосибирской «Проксимы» вскоре станут ниточкой, потянув за которую выяснится еще многое.