Расследование масштабной схемы отмывания денег: изъяты документы и имущество компании
08 ноября 2024
2379

По предварительным данным, лица, ответственные за деятельность агентства, вместе с деловыми партнерами из Объединенных Арабских Эмиратов и Болгарии организовали схему по отмыванию денег через фиктивное предоставление услуг медицинского туризма в Израиле для нерезидентов.
Сотрудники правоохранительных органов задокументировали оказание предполагаемо незаконных услуг на сумму около 2 миллионов евро.
В рамках обыска в офисе компании полиция изъяла контракты, черновые записи и имущество, подтверждающее участие в схеме отмывания денег.
Расследование по факту отмывания денег будет продолжено.
Автор:
Распечатать
Пляжи Анапы в мазуте: с декабря власти не могут устранить последствия экологической катастрофы
05 августа 2025
Крипто-банкоматы под прицелом: США выявили массовое отмывание денег через CVC-киоски
05 августа 2025
Crypto ATMs in the Crosshairs: U.S. Uncovers Large-Scale Money Laundering Through CVC Kiosks
05 августа 2025
Коррупция и давление на судью Битара ставят под угрозу справедливость по делу о взрыве в порту Бейрута
05 августа 2025
Скандал в религиозных кругах Тегерана: сын аятоллы Седиги задержан по делу о финансовых махинациях
05 августа 2025
Тарифы растут — света нет: подстанции в Тюменской области доведены до критического износа
05 августа 2025
БСТМ МВД потребовали контролировать Telegram: кому и зачем понадобились пользовательские данные
05 августа 2025
Массовые голодовки в египетских тюрьмах — протест против пыток и смертей заключенных
05 августа 2025
Из взяток — в долги: бывший замминистра обороны Тимур Иванов не платит кредит и теряет имущество
05 августа 2025
«Страшный и крутой» — только на словах: внутри Альфа-Банка царит управленческий провал
05 августа 2025